Кылмыш иши Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 209-беренеси (Алдамчылык) боюнча козголгон. Тергөө учурунда милиция шектүүнүн жеке маалыматын аныктоого жетишти – Т.Э. аттуу жаран, 1984-жылы туулган. Ал Telegram мессенджерин колдонуп, жарандардан банк карталарын сатып алып, аларды криптовалюта биржасында колдонууга убада берген.
Тергөөдө аныкталгандай, уурдалган акча каражаты 1 999 006 сом өлчөмүндө Т.Э. мурда үчүнчү жактардан сатып алган банк картасына которулган. Бул карта башка адамдын атына катталган жана алдамчылык максатында акчаны алып чыгуу жана которуу үчүн колдонулган.
Кыргыз Республикасынын Кылмыш-процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык, жаран Т.Э. кармалып, убактылуу кармоо жайына жайгаштырылды.
Учурда тергөө уланууда жана кылмыштын бардык жагдайлары, ошондой эле башка адамдардын бул схемага болгон мүмкүн болгон байланышы аныкталууда.
