В ходе операции было обнаружено 116 валютных обменников, из которых 84 функционировали без необходимых лицензий.
Ранее ГКНБ, в сотрудничестве с управлением Национального банка в Оше, проводил проверки и применял к нарушителям административные меры. В результате, на них были наложены штрафы на сумму 17 тысяч 500 сомов, но несмотря на это, незаконная деятельность продолжалась.
В связи с нарушениями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса, касающейся «незаконной предпринимательской и банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере».
26 октября прошли масштабные обыски, в ходе которых были изъяты значительные суммы денег:
- 66 миллионов 490 тысяч 671 сом;
- $941 тысяча 360;
- 3 миллиарда 635 миллионов 527 тысяч 600 узбекских сумов;
- 3 миллиона 531 тысяча 200 казахских тенге;
- 66 миллионов 729 тысяч 142 российских рубля;
- 170 таджикских сомони;
- 29 тысяч 890 турецких лир;
- 23 тысячи 361 евро;
- 53 тысячи 920,5 китайских юаней.
Все выявленные обменные пункты закрыты и опечатаны. Следственные мероприятия продолжаются, и по результатам расследования будет дана правовая оценка действий нарушителей.
