Согласно предоставленным данным, С.М.А. занимался ростовщичеством и работал через свои ломбарды с целью наживы, обманывая граждан, оказавшихся в финансовых трудностях.
Денежные средства выдавались на условиях, которые были крайне невыгодны для заемщиков, с завышенными процентами. Это ставило людей в зависимость и лишало их возможности вернуть долги в срок.
В дополнение к этому, С.М.А. использовал накопленные долги, чтобы неправомерно завладеть имуществом своих клиентов — как движимым, так и недвижимым. Это включало жилые квартиры, земельные участки и коммерческие объекты. Права на собственность передавались через фиктивные сделки с привлечением нотариусов и других связанных лиц.
В рамках уголовного дела была установлена сеть доверенных лиц С.М.А., на которых регистрировалось множество объектов, приобретенных преступным путем.
Кроме того, удалось собрать данные, указывающие на организованное преступное поведение, включающее элементы давления и запугивания потерпевших, а также использование связей в правоохранительных органах для предотвращения обращений граждан за защитой своих прав.
С учетом собранных доказательств, С.М.А. был задержан и 14 января по решению суда помещен под стражу в СИЗО ГКНБ.
Расследование продолжается, и устанавливаются другие лица, причастные к данному делу.
