Обменники смогут проверять происхождение денег клиентов, в том числе иностранцев

Национальный банк КР принял новое положение, целью которого является установление минимальных норм внутреннего контроля в обменных бюро. Данный документ нацелен на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием преступной деятельности, а также на приведение правил в соответствие...