Согласно новым правилам, государство намерено улучшить контроль за тем, с какими средствами работают обменные пункты, чтобы предотвратить использование их для операций, связанных с преступностью.
В соответствии с новым положением, обменники обязаны:
- внедрить систему внутреннего контроля и назначить ответственного сотрудника;
- проверять документы клиентов и, при необходимости, источник происхождения денег;
- обращать особое внимание на необычные и крупные финансовые операции;
- выявлять подозрительные сделки и уведомлять об этом компетентные органы;
- хранить информацию о сделках и клиентах не менее пяти лет;
- применять строгий контроль к операциям с высоким уровнем риска.
В случае возникновения обоснованных подозрений, обменное бюро должно приостановить операцию и уведомить органы финансовой разведки.Для большинства клиентов процесс обмена валюты останется привычным. Тем не менее, при осуществлении крупных сумм или нестандартных операций сотрудники обменных пунктов могут запрашивать дополнительные документы.
Документ был опубликован 30 декабря, а новые требования вступят в силу 14 января 2026 года.
