Ведомство по регулированию и надзору за финансовым рынком сообщило о введении нового приказа, касающегося выбора поставщика AML/KYT-услуг. Этот документ, озаглавленный «Об определении поставщика AML/KYT-услуг и об обеспечении выполнения требований по идентификации клиентов и проведению AML/KYT-контроля», призван усилить надзор за сделками с виртуальными активами и повысить прозрачность в финансовом секторе.
Согласно информации, предоставленной службой, данная инициатива направлена на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также на предотвращение финансирования терроризма. Это решение является частью государственной политики по созданию единого цифрового мониторинга.
Согласно приказу, «Ранекс» был утвержден как единственный поставщик услуг AML/KYT для всех поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) в Кыргызской Республике.
В соответствии с новыми требованиями:
- ПУВА должны осуществлять идентификацию и удалённую идентификацию клиентов, а также верификацию их данных. Кроме того, они обязаны проводить обязательные AML/KYT-проверки всех транзакций и криптовалютных кошельков через СКК «Ранекс»;
- Рекомендуется использовать внешние аналитические инструменты для более глубокого анализа операций;
- Соблюдение этих требований станет частью работы по созданию национальной системы анализа транзакций и внедрению риск-ориентированного подхода в мониторинг виртуальных активов.
