Это обновление стало результатом выполнения требований, изложенных в постановлении правительства, касающемся порядка применения мер (санкций) к высокорискованным государствам, принятого в 2018 году.
В новом списке значатся 59 стран, на которые распространяются усиленные меры проверки клиентов и другие предусмотренные законодательством санкции.
Госфиннадзор напоминает участникам небанковского финансового рынка о необходимости строго следовать установленным процедурам, чтобы обеспечить должный контроль при взаимодействии с клиентами и контрагентами.
Среди упомянутых в списке стран находятся Алжир, Ангола, Аруба, Венесуэла, Иран, Кения, Ливан, Монако, Конго, Габонская Республика, Сирия, Сомали и другие.
