В ходе проведенной проверки выяснилось, что специализированная платформа, предоставляемая компанией, не работает, отчетность не предоставляется, а внутренние контрольные процедуры не соответствуют установленным стандартам. Кроме того, «Дата Групп» ранее не выполнила требования о предоставлении информации по электронным кошелькам.
Представители Госфиннадзора подчеркнули, что они будут и далее придерживаться политики, направленной на обеспечение прозрачности и финансовой стабильности в сфере виртуальных активов, и призвали всех операторов строго следовать условиям лицензирования и соблюдать отчетную дисциплину.
