Финнадзор информирует участников небанковского финансового рынка о том, что произошли изменения в перечне стран (или территорий), которые представляют высокий риск для Кыргызской Республики.
Обновленный список был составлен согласно подпункту 3 пункта 8 главы 2 Постановления Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606 о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран.
Эта информация размещена для ознакомления и использования в профессиональной деятельности для реализации усиленных мер проверки клиентов, а также других предусмотренных мер (санкций) в отношении указанных стран.
Финнадзор подчеркивает необходимость строгого соблюдения этих мер участниками небанковского финансового рынка в процессе их деятельности.
Утвержден приказом ГСФР
от 20 июня 2022 года №78 – ө/п
Список высокорискованных стран,
в отношении которых применяются меры (санкции)[url=#_bookmark0]1[/url]
(в соответствии с приказом от 31.10.2025 № 126-ө/п)
№
Наименование высокорискованной страны
Основание
для включения в Перечень
Меры (санкции)
на кириллице
на латинице
1.
Алжир
Algeria
список ФАТФ
1.1
2.
Ангилья
Anguilla
список оффшорных зон
1 и 1.1
3.
Ангола
Angola
список ФАТФ
1.1
4.
Антигуа и Барбуда
Antigua and Barbuda
список оффшорных зон
1 и 1.1
5.
Аруба
Aruba
список оффшорных зон
1 и 1.1
6.
Белиз
Belize
список оффшорных зон
1 и 1.1
7.
Бермудские острова
Bermuda
список оффшорных зон
1 и 1.1
8.
Боливия
Plurinational State of Bolivia
список ФАТФ
1 и 1.1
9.
Британские Виргинские острова
British Virgin Islands
список ФАТФ, список оффшорных зон
1 и 1.1
10.
Венесуэла
Venezuela (Bolivarian Republic of )
список ФАТФ, список Базельского института управления
1.1
11.
Габонская Республика
Gabonese Republic
список Базельского института управления
1.1
1 Государства и территории, которые не соблюдают или недостаточно соблюдают международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также оффшорные зоны.
12.
Гвинея-Бисау
Guinea-Bissau
список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления
1 и 1.1
13.
Государство Ливия
State of Libya
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
14.
Гренада
Grenada
список оффшорных зон
1 и 1.1
15.
Демократическая Республика Конго
The Democratic Republic of The Congo
список Базельского института управления, список ФАТФ
1.1
16.
Исламская Республика Афганистан
Islamic Republic of Afghanistan
Резолюция Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
17.
Исламская Республика Иран
Islamic Republic of Iran
список ФАТФ
1.1
18.
Йеменская Республика
Republic of Yemen
список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
19.
Кения
Keniya
список ФАТФ
1.1
20.
Княжество Андорра
Principality of Andorra
список оффшорных зон
1 и 1.1
21.
Корейская Народно- Демократическая Республика
Democratic People’s
Republic of Korea
список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН
1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6
22.
Кот-д`Ивуар
Cote d`Ivoire
список ФАТФ
1.1
23.
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Lao People’s Democratic
Republic
список Базельского института управления, список ФАТФ
1.1
24.
Ливан
Lebanon
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
25.
Макао (Китайская Народная Республика)
Macao (People`s Republic of China)
список оффшорных зон
1 и 1.1
26.
Республика Мали
Republic of Mali
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
27.
Мальдивская Республика
Republic of Maldives
список оффшорных зон
1 и 1.1
28.
Монако
Monaco
список ФАТФ, список оффшорных зон
1 и 1.1
29.
Монсеррат
Montserrat
список оффшорных зон
1 и 1.1
30.
Намибия
Namibia
список ФАТФ
1.1
31.
Независимое Государство Самоа
Independent State of Samoa
список оффшорных зон
1 и 1.1
32.
Непал
Nepal
список ФАТФ
1.1
33.
Ниуэ (Новая Зеландия)
Niue (New Zealand)
список оффшорных зон
1 и 1.1
34.
Острова Кайман
Cayman Islands
список оффшорных зон
1 и 1.1
35.
Острова Кука (Новая Зеландия)
Cook Islands (New Zealand)
список оффшорных зон
1 и 1.1
36.
Острова Лабуан (Малайзия)
Labuan Islands (Malaysia)
список оффшорных зон
1 и 1.1
37.
Острова Теркс и Кайкос
Turks and Caicos Islands
список оффшорных зон
1 и 1.1
38.
Республика Болгария
Republic of Bulgaria
список ФАТФ
1.1
39.
Республика Вануату
Republic of Vanuatu
список оффшорных зон
1 и 1.1
40.
Республика Гаити
Republic of Haiti
список Базельского института управления, список ФАТФ
1.1
41.
Республика Ирак
Republic of Iraq
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
42.
Республика Камерун
Republic of Cameroon
список ФАТФ
1.1
43.
Республика Конго
Republic of the Congo
список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления, список ФАТФ
1 и 1.1
44.
Республика Маврикий
Republic of Mauritius
список оффшорных зон
1 и 1.1
45.
Республика Маршалловы острова
Republic of the Marshall Islands
список оффшорных зон
1 и 1.1
46.
Республика Науру
Republic of Nauru
список оффшорных зон
1 и 1.1
47.
Республика Панама
Republic of Panama
список оффшорных зон
1 и 1.1
48.
Республика Сейшельские острова
Republic of Seychelles
список оффшорных зон
1 и 1.1
49.
Республика Союз Мьянма
Republic of the Union of Myanmar
список ФАТФ, список Базельского института управления
1 и 1.1
50.
Республика Судан
Republic of the Sudan
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
51.
Республика Чад
Republic of Chad
список Базельского института управления
1.1
52.
Республика Южный Судан
Republic of South Sudan
список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ
1 и 1.1
53.
Сент-Винсент и Гренадины
Saint Vincent and the Grenadines
список оффшорных зон
1 и 1.1
54.
Сент-Люсия
Saint Lucia
список оффшорных зон
1 и 1.1
55.
Сирийская Арабская Республика
Syrian Arab Republic
список ФАТФ
1.1
56.
Социалистическая Республика Вьетнам
Socialist Republic of Vietnam
список ФАТФ
1 и 1.1
57.
Федеративная Республика Сомали
Somali Republic
список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
58.
Федерация Сент-Китс и Невис
Federation of Saint Kitts and Nevis
список оффшорных зон
1 и 1.1
59.
Центральноафриканская Республика
Central African Republic
список Базельского института управления, список Совета Безопасности ООН
1 и 1.1
Примечания:
В соответствии с Положением о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, предусмотрены следующие меры (санкции):
- обязанность передавать в орган финансовой разведки информацию о сделках с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (лиц, зарегистрированных или действующих в высокорискованных странах), без учета суммы сделанной транзакции;
- введение усиленных мер по проверке клиентов при установлении деловых отношений или проведении операций с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;
- отказ в установлении деловых отношений и проведении сделок с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран;
- отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношений с юридическими лицами, зарегистрированными в высокорискованных странах;
- усиление контроля и требований внешнего аудита для филиалов и представительств юридических лиц из высокорискованных стран;
- отказ в выдаче лицензий дочерним компаниям, филиалам или представительствам юридических лиц из высокорискованных стран;
- отказ в лицензировании юридических лиц, где учредителем является физическое или юридическое лицо из высокорискованной страны.
Список высокорискованных стран обязателен для применения государственными органами, финансовыми учреждениями и нефинансовыми субъектами в Кыргызстане.
Информация о недостатках в системах высокорискованных стран по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов применяется в финансовых учреждениях и нефинансовых категориях лиц при применении риск-ориентированного подхода.
