Финансылык көзөмөл органы банктык эмес финансылык рыноктун катышуучуларын Кыргыз Республикасына жогорку коркунуч туудурган өлкөлөрдүн (же аймактардын) тизмесинде өзгөртүүлөр болгондугу тууралуу маалымдайт.
Жаңыланган тизмени Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтомуна ылайык, жогорку коркунучтуу өлкөлөргө карата чараларды (санкцияларды) колдонуу тартиби боюнча 2-бөлүмдүн 8-пунктунун 3-пунктуна ылайык түзүлгөн.
Бул маалымат кардарларды текшерүүнүн күчөтүлгөн чараларын ишке ашыруу үчүн профессионалдык ишмердикте пайдалануу жана таанышуу үчүн жайгаштырылган, ошондой эле көрсөтүлгөн өлкөлөргө карата башка каралган чараларды (санкцияларды) колдонуу үчүн.
Финансылык көзөмөл органы банктык эмес финансылык рыноктун катышуучуларынын бул чараларды өз ишмердүүлүгүндө катуу сактоонун маанилүүлүгүн баса белгилейт.
Бекитилген ГСФРдин буйругу менен
2022-жылдын 20-июнундагы №78 – ө/п
[b]Жогорку коркунучтуу өлкөлөрдүн тизмеси,
аларга карата колдонулган чаралар (санкциялар)[url=#_bookmark0]1[/url]
(2025-жылдын 31-октябрына карата № 126-ө/п буйругуна ылайык)
№
Жогорку коркунучтуу өлкөнүн аты
Негиз
Тизме киргизүү үчүн
Чаралар (санкциялар)
кириллицада
латиницада
1.
Алжир
Algeria
ФАТФ тизмеси
1.1
2.
Ангилья
Anguilla
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
3.
Ангола
Angola
ФАТФ тизмеси
1.1
4.
Антигуа жана Барбуда
Antigua and Barbuda
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
5.
Аруба
Aruba
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
6.
Белиз
Belize
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
7.
Бермуд аралдары
Bermuda
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
8.
Боливия
Plurinational State of Bolivia
ФАТФ тизмеси
1 жана 1.1
9.
Британия Виргин аралдары
British Virgin Islands
ФАТФ тизмеси, оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
10.
Венесуэла
Venezuela (Bolivarian Republic of )
ФАТФ тизмеси, Базель башкаруу институтунун тизмеси
1.1
11.
Габон Республикасы
Gabonese Republic
Базель башкаруу институтунун тизмеси
1.1
1 Мамлекеттер жана аймактар, эл аралык стандарттарды акча жууга, терроризмди каржылоого жана массалык кырып жок кылуу куралдарын жайылтууга каршы сактабайт же жетишсиз сактайт, ошондой эле оффшордук аймактар.
12.
Гвинея-Бисау
Guinea-Bissau
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси, Базель башкаруу институтунун тизмеси
1 жана 1.1
13.
Ливия Мамлекеті
State of Libya
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
1 жана 1.1
14.
Гренада
Grenada
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
15.
Демократиялык Конго Республикасы
The Democratic Republic of The Congo
Базель башкаруу институтунун тизмеси, ФАТФ тизмеси
1.1
16.
Ислам Республикасы Афганистан
Islamic Republic of Afghanistan
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясы
1 жана 1.1
17.
Ислам Республикасы Иран
Islamic Republic of Iran
ФАТФ тизмеси
1.1
18.
Йемен Республикасы
Republic of Yemen
ФАТФ тизмеси, БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
1 жана 1.1
19.
Кения
Keniya
ФАТФ тизмеси
1.1
20.
Андорра княздыгы
Principality of Andorra
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
21.
Корея Элдик Демократиялык Республикасы
Democratic People’s
Republic of Korea
ФАТФ тизмеси, БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6
22.
Кот-д'Ивуар
Cote d'Ivoire
ФАТФ тизмеси
1.1
23.
Лаос Элдик Демократиялык Республикасы
Lao People’s Democratic
Republic
Базель башкаруу институтунун тизмеси, ФАТФ тизмеси
1.1
24.
Ливан
Lebanon
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
1 жана 1.1
25.
Макао (Кытай Эл Республикасы)
Macao (People's Republic of China)
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
26.
Мали Республикасы
Republic of Mali
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
1 жана 1.1
27.
Мальдив Республикасы
Republic of Maldives
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
28.
Монако
Monaco
ФАТФ тизмеси, оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
29.
Монсеррат
Montserrat
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
30.
Намибия
Namibia
ФАТФ тизмеси
1.1
31.
Эгемендүү Самоа Мамлекеті
Independent State of Samoa
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
32.
Непал
Nepal
ФАТФ тизмеси
1.1
33.
Ниуэ (Жаңы Зеландия)
Niue (New Zealand)
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
34.
Кайман аралдары
Cayman Islands
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
35.
Кук аралдары (Жаңы Зеландия)
Cook Islands (New Zealand)
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
36.
Лабуан аралдары (Малайзия)
Labuan Islands (Malaysia)
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
37.
Теркс жана Кайкос аралдары
Turks and Caicos Islands
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
38.
Болгария Республикасы
Republic of Bulgaria
ФАТФ тизмеси
1.1
39.
Вануату Республикасы
Republic of Vanuatu
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
40.
Гаити Республикасы
Republic of Haiti
Базель башкаруу институтунун тизмеси, ФАТФ тизмеси
1.1
41.
Ирак Республикасы
Republic of Iraq
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
1 жана 1.1
42.
Камерун Республикасы
Republic of Cameroon
ФАТФ тизмеси
1.1
43.
Конго Республикасы
Republic of the Congo
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси, Базель башкаруу институтунун тизмеси, ФАТФ тизмеси
1 жана 1.1
44.
Маврикий Республикасы
Republic of Mauritius
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
45.
Маршаллов аралдары Республикасы
Republic of the Marshall Islands
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
46.
Науру Республикасы
Republic of Nauru
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
47.
Панама Республикасы
Republic of Panama
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
48.
Сейшел аралдары Республикасы
Republic of Seychelles
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
49.
Мьянма Биримдиги Республикасы
Republic of the Union of Myanmar
ФАТФ тизмеси, Базель башкаруу институтунун тизмеси
1 жана 1.1
50.
Судан Республикасы
Republic of the Sudan
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
1 жана 1.1
51.
Чад Республикасы
Republic of Chad
Базель башкаруу институтунун тизмеси
1.1
52.
Жаңы Судан Республикасы
Republic of South Sudan
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси, ФАТФ тизмеси
1 жана 1.1
53.
Сент-Винсент жана Гренадиндер
Saint Vincent and the Grenadines
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
54.
Сент-Люсия
Saint Lucia
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
55.
Сирия Араб Республикасы
Syrian Arab Republic
ФАТФ тизмеси
1.1
56.
Вьетнам Социалисттик Республикасы
Socialist Republic of Vietnam
ФАТФ тизмеси
1 жана 1.1
57.
Сомали Федеративдик Республикасы
Somali Republic
БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
1 жана 1.1
58.
Сент-Китс жана Невис Федерациясы
Federation of Saint Kitts and Nevis
оффшордук аймактардын тизмеси
1 жана 1.1
59.
Ортолук Африка Республикасы
Central African Republic
Базель башкаруу институтунун тизмеси, БУУнун Коопсуздук Кеңешинин тизмеси
1 жана 1.1
Эскертүүлөр:
Жогорку коркунучтуу өлкөлөргө карата чараларды (санкцияларды) колдонуу тартиби боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген төмөнкү чаралар (санкциялар) каралган:
- жогорку коркунучтуу өлкөлөрдөн (жогорку коркунучтуу өлкөлөрдө катталган же иштеп жаткан адамдар) физикалык же юридикалык жактар менен болгон келишимдер боюнча маалыматты финансылык чалгындоо органына берүү милдети, транзакциянын суммасын эске албастан;
- жогорку коркунучтуу өлкөлөрдөн физикалык же юридикалык жактар менен бизнес мамилелерин түзүү же операцияларды жүргүзүү учурунда кардарларды текшерүүнүн күчөтүлгөн чараларын киргизүү;
- жогорку коркунучтуу өлкөлөрдөн физикалык же юридикалык жактар менен бизнес мамилелерин түзүүгө жана келишимдерди жүргүзүүгө баш тартуу;
- жогорку коркунучтуу өлкөлөрдө катталган юридикалык жактар менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө же токтотууга баш тартуу;
- жогорку коркунучтуу өлкөлөрдөн юридикалык жактардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү үчүн тышкы аудиттин контролун жана талаптарын күчөтүү;
- жогорку коркунучтуу өлкөлөрдөн юридикалык жактардын филиалдарына же өкүлчүлүктөрүнө лицензия берүүдө баш тартуу;
- жогорку коркунучтуу өлкөдөн физикалык же юридикалык жактын негиздөөчүсү болгон юридикалык жактарды лицензиялоодон баш тартуу.
Жогорку коркунучтуу өлкөлөрдүн тизмеси Кыргызстандын мамлекеттик органдары, финансылык мекемелери жана финансылык эмес субъекттери тарабынан колдонууга милдеттүү.
Жогорку коркунучтуу өлкөлөрдүн терроризмди каржылоого жана акча жууга каршы системаларындагы кемчиликтер тууралуу маалымат финансылык мекемелерде жана финансылык эмес категориядагы адамдарда коркунучка багытталган ыкма менен колдонулат.
