Причиной стало нарушение законодательства и невыполнение предписания
Компания «Дата Групп» больше не имеет лицензии на осуществление обмена виртуальных активов, согласно решению Службы регулирования и надзора за финансовым рынком.
Согласно информации от ведомства, такое решение было принято из-за того, что компания не выполнила предписания уполномоченного органа и нарушила требования законодательства, касающегося виртуальных активов.
В ходе проведенной проверки Госфиннадзор выявил несколько нарушений:
- платформа ОсОО «Дата Групп» не работает, что противоречит части 1 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах»;
- отсутствует представление ежемесячной и квартальной отчетности, что нарушает пункты 36 и 37 Положения о деятельности оператора обмена виртуальных активов и приказ Финнадзора № 88-п от 19.02.2024 года;
- внутренние контрольные процедуры не соответствуют требованиям, установленным постановлением правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606;
- не выполнено требование пункта 3.1 предписания Финнадзора о предоставлении выгрузки по электронным кошелькам с момента получения лицензии (26.12.2024 года), что затрудняет установление объема и характера операций и проверку соблюдения законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
В связи с тем, что нарушения не были устранены, Госфиннадзор решил отозвать лицензию ОсОО «Дата Групп» на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов.
Фото Госфиннадзора
