Каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча ведомство AML/KYT кызмат көрсөтүүчүдү тандоо боюнча жаңы буйрук киргизилгени тууралуу маалымдады. «Клиенттерди идентификациялоо жана AML/KYT көзөмөлүн жүргүзүү боюнча талаптарды аткаруу үчүн AML/KYT кызмат көрсөтүүчүнү аныктоо жөнүндө» деп аталган бул документ виртуалдык активдер менен болгон операцияларга көзөмөлдү күчөтүү жана каржы секторундагы ачыктыкты жогорулатуу максатын көздөйт.
Служба тарабынан берилген маалыматка ылайык, бул демилге кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүүгө жана терроризмди каржылоону алдын алууга багытталган. Бул чечим бирдиктүү санариптик мониторингди түзүү боюнча мамлекеттик саясаттын бир бөлүгү болуп саналат.
Буйрукка ылайык, «Ранекс» Кыргыз Республикасындагы бардык виртуалдык активдер кызмат көрсөтүүчүлөрү (ПУВА) үчүн AML/KYT кызматтарынын жалгыз камсыздоочусу катары бекитилди.
Жаңы талаптарга ылайык:
- ПУВА кардарларды идентификациялоону жана алыстан идентификациялоону, ошондой эле алардын маалыматтарын текшерүүнү жүргүзүшү керек. Мындан тышкары, алар бардык транзакциялар жана криптовалюта капчыктары боюнча милдеттүү AML/KYT текшерүүлөрүн СКК «Ранекс» аркылуу жүргүзүүгө милдеттүү;
- Операцияларды тереңирээк талдоо үчүн тышкы аналитикалык инструменттерди колдонуу сунушталат;
- Бул талаптарды аткаруу улуттук транзакцияларды талдоо системасын түзүү жана виртуалдык активдерди мониторингдөөдө тобокелге багытталган ыкманы киргизүүнүн бир бөлүгү болуп калат.
