«Мы поддерживаем Монголию в укреплении ее регуляторного и следственного потенциала в отношении виртуальных активов, помогая обеспечить более безопасную и прозрачную финансовую среду для всех»
В ходе семинара акцент был сделан на практических аспектах соблюдения нормативных требований и проведении расследований, связанных с виртуальными активами. Участники получили возможность освоить аналитические инструменты для блокчейна и изучить подходы к снижению рисков. Обсуждались лучшие практики финансовых учреждений в обслуживании бизнеса, связанного с виртуальными активами, а также важность межведомственного сотрудничества в борьбе с незаконным финансированием.
«Мы поддерживаем Монголию в укреплении ее регуляторного и следственного потенциала в отношении виртуальных активов, помогая обеспечить более безопасную и прозрачную финансовую среду для всех», — заявил Зураб Саникидзе, старший сотрудник и руководитель проектов в ОБСЕ.
«Монголия продолжает принимать меры в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег. Эта поддержка актуальна, поскольку сфера виртуальных активов продолжает развиваться и предъявляет новые вызовы», — отметил Жаргалбаатар Чимэддорж, руководитель отдела расследований и старший комиссар IAAC в своем вступительном слове.
Обсуждались также вопросы надзора за криптовалютными компаниями в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), а также сотрудничество между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами для создания эффективных механизмов по сообщениям о нарушениях.
Семинар был организован Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) в рамках внебюджетного проекта «Инновационные политические решения для снижения рисков отмывания денег, связанных с виртуальными активами», который финансируется правительствами Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании и США.
источник: MiddleAsianNews
