Ранее эксперт по антикоррупции Илья Шуманов уже упоминал о планах ЕС в этой области, ссылаясь на свои источники, как отмечает Медуза. На данный момент официальных объявлений не поступало.
Внесение в данный список подразумевает значительно более строгий контроль над финансовыми операциями с участием граждан или организаций из России, включая детальную проверку всех сделок. Как правило, список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в Европе соответствует рекомендациям FATF — межправительственной группы, занимающейся борьбой с отмыванием денег. Россия была частью FATF с 2003 года, однако ее членство было приостановлено в 2022 году после начала конфликта с Украиной. FATF не раз призывал к включению России в черный или серый списки, однако такие меры пока не были реализованы.
