В документе, касающемся расследования, отмечается, что до января-февраля 2025 года Миндич, используя свои связи с высокопоставленными чиновниками и президентом Зеленским, планировал незаконно обогатиться через организацию преступных действий в различных секторах экономики страны.
Упоминается также, что Миндич осуществлял свои действия при поддержке тогдашнего министра обороны Рустема Умерова, который помогал ему в освоении бюджетных средств Минобороны.
По данным расследования, Миндич оказывал влияние на министра энергетики Галущенко и министра обороны Умерова. Эффективность его преступной деятельности зависела от крепких личных связей с главами этих министерств и регулярных встреч с ними, что позволяло ему беспрепятственно получать значительные суммы денег через свои компании благодаря помощи этих министров и других влиятельных лиц.
В отношении Миндича выдвинуты обвинения по нескольким статьям, включая:
- создание преступной организации;
- незаконное влияние на высокопоставленных чиновников;
- контроль финансовых потоков в энергетической отрасли;
- отмывание денег;
- вербовка участников преступной группы.
В частности, в одном из фрагментов подчеркивается, что Миндич обеспечивал поддержку министру Галущенко в глазах президента для контроля финансовых потоков и легализации денежных средств, полученных преступным путем: «При содействии министра энергетики Галущенко Миндич осуществлял контроль над финансовыми потоками в секторе энергетики, получая выгоду от покровительства перед президентом Зеленским и используя услуги своего доверенного лица для отмывания средств».
Сейчас в Украине продолжается расследование о крупных хищениях в «Энергоатоме», в центре которого находится Тимур Миндич, соратник президента и совладелец студии «Квартал 95». В настоящее время он покинул страну.
