В Лондоне осудили беглую китаянку за крупнейшее дело с криптовалютой

Сергей Мацера В мире
VK X OK WhatsApp Telegram
Суд Южного Лондона вынес приговор Цянь Чжимин, гражданке Китая, назначив ей 11 лет и 8 месяцев лишения свободы за мошеннические действия и отмывание денег. Информацию об этом опубликовала BBC.

Следствие установило, что в 2017 году Чжимин скрылась из Китая, используя поддельный паспорт. Её обвиняли в создании масштабной финансовой пирамиды, выдавая свою компанию "Ланьтянь Геруй" за организацию, занимающуюся майнингом и разработкой медицинских технологий. Пострадали более 100 тысяч инвесторов, а общий ущерб превысил 40 миллиардов юаней (около 4,2 миллиарда фунтов стерлингов).

В ходе обыска, проведенного в её резиденции в районе Хэмпстед, полиция обнаружила жесткие диски и ноутбуки с десятками тысяч биткоинов, что стало одной из крупнейших конфискаций криптовалюты в истории Великобритании.

Обвинение утверждает, что находясь в Лондоне, Чжимин использовала средства инвесторов для ведения роскошного образа жизни, включая аренду особняка стоимостью свыше 17 тысяч фунтов в месяц. Она выдавала себя за богатую наследницу и коллекционерку антиквариата, наняв для этой цели бывшую работницу ресторана.

В личных записях Чжимин фигурировали грандиозные планы, такие как создание международного банка, приобретение шведского замка и амбиция стать "королевой Либерленда", непризнанного государства на границе Хорватии и Сербии.

Расследование было инициировано после попытки Чжимин купить дом в Лондоне, когда она не смогла объяснить происхождение своих средств. Из конфискованных активов возможно выплатят компенсации пострадавшим.

Королевская прокурорская служба рассматривает возможность создания специальной схемы выплат для тех, кто не будет представлен в гражданском процессе, который запланирован на следующий год.
VK X OK WhatsApp Telegram

Читайте также:

Без изображения
Внутренний Тянь-Шань

Внутренний Тянь-Шань

Именно об этом крае с огромным восхищением и вдохновением писали знаменитые путешественники...

Написать номментарий: