Напомним, что накануне Трамп помиловал Чанпэна Чжао, основателя Binance, крупнейшей криптобиржи в мире. Эта новость стала значимой в контексте недавних событий вокруг компании.
В 2023 году Министерство юстиции США начало расследование Binance по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций. В июне того же года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала гражданский иск, выдвинув 13 обвинений против Чжао и его компании, включая незаконное привлечение инвесторов и торговлю незарегистрированными ценными бумагами. Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также предъявила обвинения в нарушениях регуляций. Первоначально Чжао ответил в социальных сетях, разместив загадочную цифру "4", что стало сигналом для его сообщества игнорировать панические слухи. Однако масштаб обвинений оказался слишком серьезным для игнорирования.
В конце 2023 года Чанпэн Чжао решил заключить соглашение с властями США, чтобы избежать длительного судебного процесса. В ноябре он признал свою вину в нарушении законов по отмыванию денег и согласился на мировое соглашение, в рамках которого он выплатил штраф в размере $4,3 миллиарда, из которых $50 миллионов – его личные средства. Также он объявил об уходе с поста генерального директора Binance. В соглашении с Минюстом США содержались беспрецедентные условия: Binance обязалась усилить контроль и предоставить данные о клиентах, вовлеченных в подозрительные операции.
В апреле 2024 года федеральный суд в Сиэтле вынес приговор Чанпэну Чжао: он получил четыре месяца тюремного заключения за нарушение закона о банковской тайне и недостаточные меры против отмывания денег. Прокуратура изначально запрашивала 18 месяцев, указывая на то, что через Binance проходили средства преступных группировок и террористических организаций. На судебном заседании Чжао представил покаянное письмо, а в его защиту была собрана петиция с 160 подписями. В итоге суд назначил сравнительно мягкое наказание, и Чжао отбывал срок в учреждении минимального режима в Калифорнии.
Хотя заключение Чжао было краткосрочным, оно стало историческим событием для криптоиндустрии, поскольку это первый случай, когда руководитель крупной биржи понес личное наказание. Освободившись в сентябре 2024 года, Чанпэн Чжао уже не смог вернуться к активному управлению Binance. По условиям соглашения с Минюстом США, ему пожизненно запрещено занимать руководящие должности в компании. Тем не менее, он остался крупным совладельцем и, как сам выразился, стал "пассивным инвестором", не принимая участия в операционном управлении. На посту CEO его сменил Ричард Тенг, который ранее руководил финансовым регулятором Абу-Даби.
