Согласно данным, размещённым в Государственном реестре судебных актов, обвиняемый Батыр [имя изменено К.Б.Э.] в апреле 2024 года, будучи осведомлённым о том, что SIM-бокс [устройство для манипуляции с мобильными номерами] используется в мошеннических схемах, действующих в теневых криптовалютных и телекоммуникационных сферах, вступил в контакт с лицом, именуемым «Х.В.», в мессенджере.
Следствие установило, что Батыр не проявил должной осторожности при оценке законности использования оборудования, не удостоверился в его назначении и не заключил договоров с официальными поставщиками связи, что указывает на осознанное нарушение закона. По указанию неизвестного лица с псевдонимом Х.В., он, не имея правовых оснований, получил сим-карты от мобильных операторов, которые передавались через неустановленных курьеров, чьи имена он скрыл. Это укрытие информации затрудняло установление личностей, связанных с распространением сим-карт, что квалифицируется как сокрытие данных, важных для расследования тяжкого преступления.
После подключения SIM-бокса к ноутбуку и интернету, Батыр установил на свой компьютер программу удаленного доступа, что позволило Х.В. управлять оборудованием дистанционно. Это создало условия для постоянного доступа к сети через различные абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц и использовавшиеся в мошеннических схемах. Понимая, что данное оборудование служит для массовой регистрации и активации аккаунтов в социальных сетях и финансовых платформах, а также для обмана людей, Батыр продолжал использовать SIM-бокс и получать незаконные вознаграждения. Он периодически заменял сим-карты, уничтожая использованные, смывая их в унитаз или закапывая в фундамент строящихся объектов, тем самым уничтожая улики и усложняя расследование.
Обвиняемый, будучи осведомлённым о том, что через SIM-бокс проводятся незаконные денежные операции, в том числе против потерпевшей Е.П., не сообщил о случившемся в правоохранительные органы и продолжал использование оборудования в интересах Х.В., действуя в корыстных целях и скрывая информацию о передаче сим-карт, источниках поступления средств и каналах вывода денег.
Кроме того, согласно данным оператора связи, номер, использовавшийся на SIM-боксе, был активен непосредственно перед выводом 65 тыс. долларов со счета потерпевшей Е.П. Это, по текущему курсу Национального банка, составляет около 5 млн 655 тыс. сомов, что является значительным ущербом.
Следственные органы установили, что Батыр, имея всю информацию о характере преступлений и об участии в них иностранных граждан, включая Х.В., а также о применении криптовалют для маскировки следов преступлений, не сообщил об этом в правоохранительные органы, а наоборот, продолжал содействовать преступной деятельности.
Злоумышленники, действуя через удалённое программное обеспечение, обманывали жертв, включая Е.П., и подталкивали их переводить деньги на счета, контролируемые преступной группой.
Схема вывода средств осуществлялась следующим образом: переведённые жертвами деньги вначале попадали на счета в криптовалютных кошельках, зарегистрированных на подставных лиц. После конвертации криптовалюты в наличные или её переадресации через обменные пункты, средства выводились на банковские карты, оформленные на подставных лиц с сокрытыми данными.
Коммуникация, необходимая для подтверждения переводов и выполнения мошеннических действий, осуществлялась именно через сим-карты, подключенные к SIM-боксу, что позволяло преступникам многократно менять номера и сохранять анонимность. В ходе обыска был обнаружен CD-диск с данными операторов связи, подтверждающими, что активность номеров, использовавшихся в мошеннических действиях, фиксировалась по адресу проживания Батыра, где находился SIM-бокс. Таким образом, SIM-бокс был ключевым элементом, обеспечивающим организацию мошеннической схемы, вывод средств и сокрытие следов преступной деятельности.
По итогам досудебного производства действия Батыра были квалифицированы по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса как укрывательство тяжкого преступления. Октябрьский районный суд Бишкек признал его виновным по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса и назначил штраф в 350 расчетных показателей, что составляет 35 тыс. сомов в доход государства.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.
Не согласившись с приговором, старший помощник прокурора Октябрьского района подал апелляционное представление, указав, что суд не учёл важность возмещения ущерба потерпевшей. Ущерб в данном случае не был возмещен, в то время как одной из ключевых задач уголовного законодательства является защита прав жертв и восстановление причиненного материального ущерба.
Кроме того, прокурор отметил, что назначенное судом наказание является слишком мягким и не соответствует степени общественной опасности преступления. Он просил отменить приговор и назначить Батыру более строгое наказание по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса.
На судебном заседании первой инстанции Батыр признал свою вину в инкриминируемом деянии, объяснив, что в 2019-2021 годах в Москве познакомился с Султаном, который предложил ему удалённую работу через мессенджер, связав его с Х.В.
В апреле 2024 года Батыр получил от Хасима оборудование, которое установил у себя дома и подключил к интернету. Настройка осуществлялась удалённо. Хасим регулярно отправлял сим-карты, всего около 50 штук, которые Батыр устанавливал в SIM-бокс, за что получал ежемесячно 60 долларов. Постепенно он начал подозревать нелегальность своих действий, особенно после увеличения числа сим-карт и получения угроз.
Позже он изъял сим-карты и частично прекратил их использование, уничтожал использованные сим-карты.
Потерпевшая Е.П. в суде первой инстанции рассказала, что, увидев рекламу, перешла по ссылке и общалась с людьми, представившимися сотрудниками компании. Под их воздействием она зарегистрировалась на сайте, внесла деньги и начала получать якобы доход. С ней переписывался «финансовый аналитик» Д.Г., который убедил её переводить крупные суммы, в итоге около 65 тыс. долларов. Когда она попыталась вывести средства, ей отказали, сославшись на необходимость уплаты налога и компенсации «минусового баланса», после чего стали поступать угрозы. Она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы, прося суд направить дело прокурору для изменения квалификации действий Батыра с укрывательства преступления на мошенничество и возмещения ущерба.
Свидетель Ш.А.И. сообщил, что на его счет поступил перевод от гражданки П.Е. в размере 69 тыс. сомов. Он занимается арбитражной торговлей криптовалюты USDT и пояснил, что средства были переведены в рамках сделки по покупке криптовалюты.
Свидетель А.М., работающий в сотовой компании, рассказал, что его обязанности включают выявление мошенничества и взаимодействие с правоохранительными органами. Он объяснил, что GSM-шлюз — это устройство для передачи звонков и СМС через сотовые сети, часто используемое в офисах и колл-центрах. При использовании GSM-шлюза международный звонок маскируется под местный, что приводит к значительным убыткам для операторов связи и создаёт угрозу для национальной безопасности.
Свидетель И.Д.В. сообщил, что на его счет поступили денежные средства от гражданки П.Е. в размере 166 тыс. сомов в рамках сделки по продаже USDT.
Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия Бишкекского городского суда 8 октября 2025 года оставила без изменения приговор Октябрьского района. Апелляционное представление прокурора было отклонено.
Приговор вступает в законную силу немедленно и может быть обжалован в Верховном суде.
