Мамлекеттик сот актыларынын реестрине жайгаштырылган маалыматтарга ылайык, айыпталуучу Батыр [ат өзгөртүлгөн К.Б.Э.] 2024-жылдын апрель айында SIM-бокс [мобилдик номерлер менен манипуляциялоо үчүн түзүлүш] алдамчылык схемаларда колдонулуп жатканын билген бойдон, «Х.В.» деп аталган адам менен мессенджерде байланышкан.
Тергөөнүн жыйынтыгы Батыр мыйзамсыз жабдууларды колдонуу боюнча жетиштүү сактык көрсөтпөгөнүн, анын максатын тактап, расмий байланыш операторлору менен келишимдерди түзбөгөнүн көрсөттү, бул болсо мыйзамды аңдап-билгендик менен бузуу экенин билдирет. Анонимдүү «Х.В.» аттуу адамдын көрсөтмөсү боюнча, ал юридикалык негиздерсиз мобилдик операторлордон сим-карталарды алган, алар белгисиз курьерлер аркылуу жеткирилген, алардын аттарын жашырган. Бул маалыматты жашыруу сим-карталарды таратууга байланыштуу адамдардын жеке маалыматтарын аныктоону кыйындатты, бул болсо оор кылмышты териштирүү үчүн маанилүү маалыматтарды жашыруу катары квалификацияланат.
SIM-бокс ноутбукка жана интернетке туташтырылгандан кийин, Батыр өз компьютеринде алыстан кирүү программасын орнотуп, Х.В.га жабдууларды алыстан башкарууга мүмкүнчүлүк берди. Бул алдамчылык схемаларда колдонулган ар кандай абоненттик номерлер аркылуу тармакка туташууга туруктуу мүмкүнчүлүк түздү. Бул жабдуулар социалдык тармактарда жана финансылык платформаларда аккаунттарды массалык каттоо жана активдештирүү үчүн, ошондой эле адамдарды алдоо үчүн колдонулуп жатканын түшүнгөн Батыр SIM-боксун колдонууга улантып, мыйзамсыз сыйлыктарды алып турду. Ал мезгил-мезгили менен сим-карталарды алмаштырып, колдонулгандарын жок кылып, туалетке агызган же курулуп жаткан объекттердин фундаментине көмүп, далилдерди жок кылып, териштирүүнү кыйындатты.
Айыпталуучу SIM-бокс аркылуу мыйзамсыз акча операциялары жүргүзүлүп жатканын, анын ичинде жабырлануучу Е.П.га каршы, билгенине карабастан, болгон окуя тууралуу укук коргоо органдарына билдирген эмес жана жабдууларды Х.В.нын кызыкчылыгында колдонууга улантып, жеке кызыкчылыктар үчүн аракет кылып, сим-карталарды өткөрүп берүү, акча агып кетүү жана акча алуу каналдары тууралуу маалыматтарды жашырган.
Мындан тышкары, байланыш операторунун маалыматына ылайык, SIM-бокс аркылуу колдонулган номер жабырлануучу Е.П.нын эсепинен 65 миң доллар чыгарылуудан мурун активдүү болгон. Бул учурдагы Улуттук банктын курсун эске алганда, болжол менен 5 миллион 655 миң сомду түзөт, бул болсо олуттуу зыян болуп саналат.
Тергөөнүн органдары Батыр чет өлкөлүк жарандардын, анын ичинде Х.В.нын кылмыштарга катышуусу жана кылмыш издерин жашыруу үчүн криптовалюта колдонулганы тууралуу бардык маалыматка ээ экенин, бирок бул тууралуу укук коргоо органдарына билдирбестен, тескерисинче, кылмыштуу ишмердүүлүктү улантканын аныкташты.
Кылмышкерлер алыстан башкаруучу программалык камсыздоо аркылуу жабырлануучуларды, анын ичинде Е.П.ны алдап, аларды акчаларын кылмыштуу топ тарабынан контролдонуучу эсептерге өткөрүүгө мажбурлашкан.
Акчаларды чыгаруу схемасы төмөнкүдөй ишке ашырылган: жабырлануучулар тарабынан которулган акчалар биринчи кезекте подставной адамдарга катталган криптовалюта капчыктарындагы эсептерге түшкөн. Криптовалютаны накталай акчага же алмашуу пункттары аркылуу кайра жөнөтүү менен, каражаттар подставной адамдарга катталган банк карталарына чыгарылган.
Котормо жана алдамчылык аракеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон байланыш SIM-боксго туташтырылган сим-карталар аркылуу жүргүзүлгөн, бул кылмышкерлерге номерлерди көп жолу алмаштырууга жана анонимдүүлүктү сактоого мүмкүнчүлүк берди. Текшерүү учурунда Батырдын жашаган дарегинде SIM-бокс жайгашканын тастыктаган байланыш операторлорунун маалыматтары бар CD-диск табылган. Ошентип, SIM-бокс алдамчылык схеманы уюштуруу, акчаларды чыгаруу жана кылмыштуу ишмердүүлүктүн издерин жашыруу үчүн негизги элемент болгон.
Сотко чейинки өндүрүштүн жыйынтыгы боюнча Батырдын аракеттери Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 367-беренесинин 1-бөлүгү боюнча оор кылмышты жашыруу катары квалификацияланды. Бишкектин Октябрь райондук соту аны Кылмыш кодексинин 376-беренесинин 1-бөлүгү боюнча күнөөлүү деп тапты жана мамлекеттин кирешесине 350 эсептик көрсөткүчкө барабар, 35 миң сом өлчөмүндө айып пул салды.
Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин, чыгып кетпөө боюнча чара токтотулат.
Өкүмгө макул болбой, Октябрь райондук прокурорунун улук жардамчысы апелляциялык арыз берди, сот жабырлануучуга келтирилген зыянды калыбына келтирүүнүн маанилүүлүгүн эске албаганын белгиледи. Бул учурда зыян калыбына келтирилген жок, ал эми кылмыш мыйзамдарынын негизги милдеттеринин бири жабырлануучулардын укуктарын коргоо жана келтирилген материалдык зыянды калыбына келтирүү болуп саналат.
Мындан тышкары, прокурор сот тарабынан белгиленген жаза өтө жумшак экенин жана кылмыштын коомдук кооптулугуна туура келбестигин белгиледи. Ал өкүмдү жокко чыгарууну жана Батырга Кылмыш кодексинин 367-беренесинин 1-бөлүгү боюнча катуу жаза берүүнү өтүндү.
Биринчи инстанциядагы соттук отурумда Батыр өзүнө коюлган айыпты моюнга алып, 2019-2021-жылдары Москвада Султан менен таанышканын, ал ага мессенджер аркылуу алыстан иштөөнү сунуштаганын, Х.В. менен байланыштырганын түшүндүрдү.
2024-жылдын апрель айында Батыр Хасимден жабдууларды алып, үйүндө орнотуп, интернетке туташтырган. Орнотуу алыстан жүргүзүлгөн. Хасим мезгил-мезгили менен 50гө жакын сим-карталарды жөнөтүп турган, аларды Батыр SIM-боксго орнотуп, ай сайын 60 доллар алган. Ал акырындык менен өзүнүн аракеттеринин мыйзамсыздыгына шектенип, сим-карталардын санынын көбөйүшү жана коркутууларды алган соң, аларды алып салууга аракет кылган.
Жабырлануучу Е.П. биринчи инстанциядагы сотто жарнаманы көрүп, шилтемеге өтүп, компаниянын кызматкерлери катары таанышкан адамдар менен байланышканын айтып берди. Алардын таасири астында ал сайтка катталып, акча салып, жалган киреше ала баштаган. Анын менен «финансылык аналитик» Д.Г. кат алышып, ал аны чоң суммада акча которууга көндүргөн, акыры 65 миң долларга чейин жеткен. Ал акчаларын чыгарууга аракет кылганда, ага салык жана «терс баланс» үчүн компенсация төлөө зарылдыгы тууралуу шылтоо менен баш тартылган, андан кийин коркутуулар башталган. Ал алдамчылардын курмандыгы болуп калганын түшүнүп, укук коргоо органдарына кайрылып, соттон Батырдын кылмышын жашыруу боюнча квалификациясын алдамчылыкка жана зыянды калыбына келтирүүгө өзгөртүүнү өтүндү.
Куратор Ш.А.И. анын эсепине П.Е. аттуу жарандан 69 миң сом өлчөмүндө акча которулганын билдирди. Ал USDT криптовалютасы боюнча арбитраждык соода менен алектенет жана акчалар криптовалютаны сатып алуу боюнча келишимдин алкагында которулганын түшүндүрдү.
Куратор А.М., мобилдик компанияда иштеген, алдамчылыкты аныктоо жана укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү боюнча милдеттерин аткарат. Ал GSM-шлюз — бул мобилдик тармактар аркылуу телефон чалууларын жана СМС жөнөтүүнү өткөрүү үчүн түзүлүш экенин, көп учурда офис жана колл-борборлордо колдонулуп жатканын түшүндүрдү. GSM-шлюз колдонулганда, эл аралык чалуу жергиликтүү чалууга алмаштырылат, бул байланыш операторлору үчүн олуттуу чыгымдарга алып келет жана улуттук коопсуздукка коркунуч туудурот.
Куратор И.Д.В. анын эсепине П.Е. аттуу жарандан 166 миң сом өлчөмүндө акча түшкөнүн, USDT сатуу боюнча келишимдин алкагында болгонун билдирди.
Иш материалдарын карап чыгып, Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы 2025-жылдын 8-октябрында Октябрь райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Прокурордун апелляциялык арызы четке кагылды.
Өкүм дароо мыйзамдуу күчүнө кирет жана Жогорку сотто даттанууга болот.
