Текшерүү 2017-жылы Чжиминдин Кытайдан жасалма паспортту колдонуп качып кеткенин аныктады. Аны "Ланьтянь Геруй" компаниясын майнинг жана медициналык технологияларды иштеп чыгуу менен алектенген уюм катары көрсөтүп, ири финансылык пирамида түзгөндүгү үчүн айыпташкан. 100 миңден ашык инвестор жабыркады, ал эми жалпы зыян 40 миллиард юанга (чамамен 4,2 миллиард фунт стерлинг) жетти.
Хэмпстед районундагы резиденциясында жүргүзүлгөн тинтүү учурунда полиция жүздөгөн миңдеген биткойнду камтыган катуу дисктерди жана ноутбуктарды тапты, бул Британиянын тарыхындагы криптовалюта боюнча эң ири конфискациялардын бири болуп калды.
Айыптоо тарап, Лондондо жүргөндө Чжимин инвесторлордун каражаттарын люкс жашоо үчүн колдонгонун, анын ичинде айына 17 миң фунтту түзгөн сарайды ижарага алганын билдирүүдө. Ал өзүн бай мурасчы жана антиквариат коллекционери катары көрсөтүп, бул максатта мурда ресторанда иштеген кызматкерди жалдаган.
Чжиминдин жеке жазууларында эл аралык банк түзүү, швед castle сатып алуу жана Хорватия менен Сербиянын чегинде таанылбаган мамлекет "Либерленддин" "королевасы" болуу сыяктуу грандиоздуу пландар орун алган.
Текшерүү Чжимин Лондондо үй сатып алууга аракет кылганда, ал өзүнүн каражаттарынын келип чыгышын түшүндүрө албагандыктан башталган. Конфискацияланган активдерден жабыркагандарга компенсация төлөнүшү мүмкүн.
Королдук прокурордук кызмат, келерки жылы пландалган жарандык процесс учурунда көрсөтүлбөгөндөр үчүн атайын төлөм схемасын түзүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат.
