Чэнь Чжига каршы коюлган айыптар, анын адамдардын азаптарынын негизинде чоң кибер алдамчылыкты баштаганын билдирет, деп билдирет Би-би-си.
Балалык мүнөзү жана жука сакалы менен ал дагы жаш көрүнөт. Анын ылдам байлыгы суроолорду жаратат.
Өткөн жумада АКШнын Юстиция министрлиги Камбоджадагы алдамчы схемалар боюнча айыптарды койду, натыйжада миллиарддаган доллар криптовалюта уурдалган. АКШнын Финансылык министрлиги да анын ишмердүүлүгү менен байланышкан 14 миллиард доллардан ашык биткойнду конфискациялады (тактап айтканда, 10,5 миллиард фунт стерлинг). Бул криптовалютанын тарыхтагы эң ири конфискациясы.
Чэнь Чжи өзүнүн Cambodian Prince Group компаниясын "урматтуу ишкер жана белгилүү филантроп" деп атап, анын "жетекчилик сапаттары жана көрө албастыгы Prince Group'ту Камбоджадагы эл аралык стандарттарга жооп берген башкы бизнес структурасына айлантууга жардам берди". BBC Prince Groupтан комментарий сурады.
Ошентип, алдамчы империянын башында турган бул сырдуу Чэнь Чжи жөнүндө эмне белгилүү?
Көз жоосун алган ийгилик
Чэнь Чжи Кытайдын түштүк-чыгышындагы Фуцзянь провинциясында өскөн. Ал интернет оюндар тармагында кичинекей, анча ийгиликсиз бизнес менен баштаган, андан кийин 2010-жылдын аягында же 2011-жылдын башында Камбоджага көчүп, жылжымайтын мүлк рыногунун өсүшүнө кошулган.
Анын көчүп келиши, жергиликтүү тургундардан конфискацияланган чоң жер участокторунун жеткиликтүүлүгү жана кытай инвестицияларынын агымы менен байланышкан жылжымайтын мүлк рыногундагы спекулятивдик бумдун башталышы менен совпадал.
Бул инвестициялардын бир бөлүгү Си Цзиньпиндин "Бир пояс, бир жол" инициативасы менен байланышкан, ал эми башка бөлүгү Кытайдагы ашыкча жылжымайтын мүлк рыногунан альтернативаларды издеп жаткан кытай инвесторлорунан келип түшкөн. Камбоджаны зыярат кылган кытай туристтеринин саны да олуттуу көбөйгөн.
Камбоджанын борбору Пномпень олуттуу өзгөрүүлөргө учурады. Француз колониялык имараттары менен белгилүү болгон шаар, бийик айнек жана болот конструкциялары менен толуп жатат.
Сиануквилдин трансформациясы, мурдагы тынч курорт, дагы да драматикалуу болду. Бул жакка кытай туристтери жана спекулянттар гана эмес, Кытайда азарт оюндары тыюу салынгандыктан, оюнчулар да келишти.
Бул жерде жаңы казино, люкс мейманканалар жана турак жай комплекстери ачыла баштады, бул чоң кирешелерди алуу мүмкүнчүлүгүн жаратты.
Анткен менен, Чэнь Чжинин жолу өзгөчө таасирдүү болду.
2014-жылы ал Камбоджанын жарандыгын алып, кытай жарандыгынан баш тартты, бул ага минималдуу чыгымдар же өкмөткө 250 000 доллар өлчөмүндө донорлук кылуу менен өз атына жер сатып алууга мүмкүнчүлүк берди.
Анын каражаттарынын кайдан келип жатканы белгисиз. 2019-жылы ал Мэн аралында банк эсеп ачуу үчүн арыз бергенде, ал өзүнүн белгисиз дядясы ага 2011-жылы биринчи компаниясын ачуу үчүн 2 миллион доллар бергенин көрсөткөн, бирок бул маалыматты тастыктаган эч кандай далилдер берилген эмес.
Чэнь Чжи 2015-жылы 27 жашында Prince Group'ту негиздеген, жылжымайтын мүлккө көңүл буруп.
2018-жылы ал коммерциялык банк иши үчүн лицензия алып, Prince Bank'ты ачкан. Ошол эле жылы ал минималдуу 2,5 миллион доллар инвестиция жасап, Кипр паспортун алып, Европалык Союзга кирүүнү жеңилдеткен. Кийинчерээк ал Вануаттын жарандыгын да сатып алган.
Чэнь Чжи Камбоджадагы үчүнчү авиакомпанияны негиздеген жана 2020-жылы төртүнчүсүн башкаруу лицензиясын алган. Пномпендеги люкс соода борборлорун, Сиануквилдеги беш жылдыздуу мейманканаларды куруу жана 16 миллиард долларлык "Жарык булуту" долбоорун баштаган.
2020-жылы ал Камбоджадагы королдон жогорку сыйлык - "Ник Окнха" наамын алган, бул наам өкмөткө 500 000 доллардан кем эмес донорлук кылгандарга берилет.
2017-жылдан бери ал ички иштер министри Сар Кхенгдин расмий кеңешчиси болуп, анын уулу Сар Сокхи менен бизнес өнөктөшү болуп, кийинчерээк премьер-министр Хун Сен жана анын уулу Хун Манеттин кеңешчиси болуп калган, ал 2023-жылы мураскер болуп калды.
Жергиликтүү маалымат каражаттарында Чэнь Чжи көп учурда студенттер үчүн стипендияларга донорлук кылган жана COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүгө өлкөгө жардам берген филантроп катары сүрөттөлгөн.
Анткен менен, ал коомдук көңүлдөн качып, көпчүлүк билдирүүлөрдү жасаган жок.
«Анын менен иштеген же жолуккан бардык адамдар аны сылык жана тең салмактуу адам катары сүрөттөшөт», - дейт Джек Адамович Дэвис, ал Чэнь Чжи жөнүндө үч жылдык иликтөө жүргүзгөн, бул иликтөө өткөн жылы Эркин Европа/Эркин Азия радиосунда жарыяланган.
«Ага көңүл бурбоо акылдуу болчу. Ал менен байланышкысы келбегендер да анын тынч харизмасы жана салмагын белгилешет».
Бирок анын байлыгы жана таасири кайдан келип жатат?
Транснационалдык кылмыштардын тизмеси
2019-жылы Сиануквилде жылжымайтын мүлк рыногунда кризис болду. Онлайн-азарт оюндары кытай кылмыш синдикаттарынын көңүлүн бурду, бул таасир үчүн катаал күрөшкө алып келди. Туристтер шаарды таштап кетишти.
Ошол учурдагы премьер-министр Хун Сендин демилгеси менен онлайн-азарт оюндары ошол эле жылдын августунда тыюу салынды. Андан кийин 450 000ден ашык кытай жарандары шаарды таштап кетишти, бул Prince Groupтун турак жай комплекстеринин кыскарышына алып келди.
Анткен менен, Чэнь Чжи бизнес кызыкчылыктарын кеңейтүүнү улантты жана акчаларын кеңири сарптады.
Британия бийликтери 2019-жылы ал Лондондун түндүгүндөгү 12 миллион фунт стерлингге имарат сатып алганын жана шаардагы финансылык борбордогу 95 миллион фунт стерлингге офис имаратын сатып алганын билдиришти. АКШда ал жана анын союздаштары Нью-Йорктон жылжымайтын мүлк, жеке учактар жана супер яхталар, ошондой эле Пикассо картиналарын сатып алышкандыгы айтылат.
Британия жана Америка бийликтери Чэнь Чжинин байлыгы интернет-алдамчылыктан жана адам соодасы, акчаны жуу сыяктуу коштоочу кылмыштардан келип чыккан деп билдиришти.
АКШ жана Британия Чэнь Чжи жана Prince Group менен байланышкан 128 компанияга, ошондой эле анын алдамчы тармагын башкарууга жардам берген 7 өлкөдөгү 17 адамга санкцияларды киргизишти. Анын активдери эки өлкөдө да тоңдурулду.
Санкцияларды жарыялоо боюнча билдирүүдө акчаларды жашыруу максатында каражаттарды өткөрүү үчүн колдонулган подставной компаниялардын жана криптовалюталык капчыктарды түзгөн татаал тармак сүрөттөлгөн.
Документте мындай деп айтылат: «Prince Group транснационалдык кылмыш уюму катары сексуалдык талап-тоноо, акчаны жуу, ар кандай алдамчылыктар, рэкет, коррупция, мыйзамсыз онлайн-азарт оюндары жана адам соодасы сыяктуу көптөгөн кылмыштардан киреше алат».
Алдамчылык империясы
Кытай да 2020-жылдан бери Prince Group боюнча жашыруун иликтөө жүргүзүп жатат. Компания интернет-алдамчылык схемаларын уюштурууда бир нече жолу айыпталган.
Пекиндин муниципалдык коомдук коопсуздук бюросу Prince Groupтун ишмердүүлүгүн изилдөө үчүн атайын топ түзгөн, ал Камбоджада жайгашкан ири транснационалдык онлайн-азарт синдикаты болуп саналат.
АКШ жана Британиянын билдирүүлөрүнө ылайык, бул тармактын негизинде Prince Group тарабынан Чрейтхомдо, Вьетнам менен чектешкен жерде курулган Golden Fortune илимий-техникалык паркы сыяктуу долбоорлор жатат.
Мурда Prince Group алдамчылык менен кандайдыр бир байланышы бар экенин четке каккан жана Golden Fortune менен дагы байланышы жок экенин билдирген, бирок АКШ жана Британиянын иликтөөлөрү байланыштын дагы эле бар экенин көрсөтүп жатат.
Джек Адамович Дэвис өз иликтөөсүндө Golden Fortune комплексинин жанында жашап, иштеген адамдарды сураган. Алар онлайн-алдамчылыкка мажбур болгон кытай, вьетнам жана малайзиялык жарандарды катуу сабап жаткандыгы жөнүндө айтып беришти.
«Анын ишмердүүлүгүнүн масштабы чын эле таң калтырат», - дейт ал, Prince Groupтун кандайча "глобалдык катышуусун" түзгөнү таң калыштуу, анткени ал азыркы учурда олуттуу кылмыш айыптары менен бетме-бет келген.
«Көпчүлүк адамдар Чэнь Чжи Сингапурда, Лондондо же АКШда бардык активдерди сатып ала алмак эмес деп тынчсызданууга тийиш. Юристтер, бухгалтерлер жана банкирлер бул топ менен бир нерсе туура эмес экенин байкаш керек болчу, бирок алар байкаган жок».
Бүгүн, АКШ жана Британиянын санкциялары күчүнө киргенден кийин, компаниялар Prince Groupтан алыстай башташты.
Камбоджадагы борбордук банк салымчыларды тынчтандырууга мажбур болуп, алар Prince Bankтан акчаларын ала алышарын убадалады. Түштүк Корея бийликтери кореялык банктардагы 64 миллион долларлык депозиттерди тоңдурушту.
Сингапур жана Тайланд өкмөттөрү өз өлкөлөрүндөгү Prince компаниялары боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүүгө убада беришти. АКШ жана Британия тарабынан куугунтукталган 18 адамдын үчөө Сингапур жарандар.
Камбоджа өкмөтү азырынча эч кандай комментарий берген жок, бирок АКШ жана Британия өз айыптарын тастыктоо үчүн жетиштүү далилдер бар экенине ишенүүгө чакырды.
Анткен менен, Камбоджадагы башкаруучу элита Чэнь Чжиден алыстай албай жатат, алардын жакындыгына карабастан. Өлкө алдамчы схемаларга болгон чыдамдуулугу үчүн өсүп жаткан басым менен бетме-бет келүүдө, бул схемалар экономикасынын жарымына жакынын түзөт деп айтылууда.
Ал эми өзү Чэнь Чжи эмне кылууда?
Өткөн жумада санкциялар киргизилгенден бери ал коомдук жерде көрүнгөн жок. Бул сырдуу магнат, мурда Камбоджадагы эң таасирдүү адамдардын бири, көрүнбөй кетти. ```
