Обвинения против Чэнь Чжи сводятся к тому, что он стал инициатором масштабного кибермошенничества, которое основано на страданиях людей, как утверждает Би-би-си.
С его детскими чертами лица и тонкой бородкой он выглядит даже моложе. Его стремительное богатство вызывает вопросы.
На прошлой неделе Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о мошеннических схемах в Камбодже, в результате которых были похищены миллиарды долларов в криптовалюте. Министерство финансов США также конфисковало биткойны на сумму свыше 14 миллиардов долларов (примерно 10,5 миллиардов фунтов стерлингов), которые, как утверждается, связаны с его деятельностью. Это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории.
Собственная компания Чэнь Чжи, Cambodian Prince Group, называет его «уважаемым предпринимателем и известным филантропом», чьи «лидерские качества и видение помогли превратить Prince Group в ведущую бизнес-структуру в Камбодже, соответствующую международным стандартам». BBC обратилась к Prince Group за комментариями.
Что же известно об этом загадочном Чэнь Чжи, который, по предположениям, стоит у руля мошеннической империи?
Удивительный успех
Чэнь Чжи вырос в провинции Фуцзянь, на юго-востоке Китая. Начинал с небольшого, не очень успешного бизнеса в сфере интернет-игр, а затем в конце 2010 или начале 2011 года переехал в Камбоджу, где стал частью booming сферы недвижимости.
Его переезд совпал с началом спекулятивного бума на рынке недвижимости, вызванного доступностью больших участков земли, конфискованных у местных жителей, и притоком китайских инвестиций.
Часть этих инвестиций была связана с инициативой «Один пояс, один путь» Си Цзиньпина, а другая часть поступала от китайских инвесторов, ищущих альтернативы перегретому рынку недвижимости в Китае. Число китайских туристов, посещающих Камбоджу, также значительно увеличилось.
Пномпень, столица Камбоджи, претерпел значительные изменения. Город, известный своими низкими французскими колониальными зданиями, наполняется высокими стеклянными и стальными конструкциями.
Преобразование Сиануквиля, когда-то спокойного курорта, было еще более драматичным. Сюда прибыли не только китайские туристы и спекулянты, но и азартные игроки, так как азартные игры в Китае запрещены.
Здесь начали открываться новые казино, роскошные отели и жилые комплексы, что сделало возможным получение огромных прибылей.
Тем не менее, путь Чэнь Чжи был особенно впечатляющим.
В 2014 году он стал гражданином Камбоджи, отказываясь от своего китайского гражданства, что позволило ему приобретать землю на своё имя при минимальных затратах или пожертвованиях правительству в размере 250 000 долларов США.
Неясно, откуда у него взялись средства. В 2019 году, когда он подавал заявку на открытие банковского счёта на острове Мэн, он указал, что его дядя, который остался неизвестным, якобы подарил ему 2 миллиона долларов для открытия его первой компании в 2011 году, но никаких подтверждений этой информации не было представлено.
Чэнь Чжи основал Prince Group в 2015 году, когда ему было всего 27 лет, сосредоточившись на недвижимости.
В 2018 году он получил лицензию на коммерческое банковское дело и открыл Prince Bank. В том же году он также получил кипрский паспорт, сделав минимальные инвестиции в 2,5 миллиона долларов, что упростило его доступ в Европейский Союз. Позже он также приобрёл гражданство Вануату.
Чэнь Чжи основал третью авиакомпанию Камбоджи и в 2020 году получил лицензию на управление четвёртой. В Пномпене он построил роскошные торговые центры, пятизвёздочные отели в Сиануквиле и запустил амбициозный проект «Залив огней», стоимостью 16 миллиардов долларов.
В 2020 году он получил высокую награду от короля Камбоджи — титул «Ник Окнха», который присуждается за пожертвования правительству не менее 500 000 долларов США.
С 2017 года он занимал должность официального советника министра внутренних дел Сар Кхенга и становился деловым партнёром его сына Сар Сокхи, а затем также стал советником премьер-министра Хун Сена и его сына Хуна Манета, когда тот стал преемником в 2023 году.
В местных СМИ Чэнь Чжи часто описывали как филантропа, который жертвовал на стипендии для студентов и помогал стране в борьбе с пандемией COVID-19.
Тем не менее, он оставался загадочной личностью, избегая публичности и делая немного заявлений.
«Все, кто с ним работал или пересекался, описывают его как вежливого и уравновешенного человека», — говорит Джек Адамович Дэвис, который провёл трёхлетнее расследование о Чэнь Чжи, опубликованное Радио Свободная Азия в прошлом году.
«Было разумно не притягивать к себе внимание. Даже те, кто больше не хочет с ним связываться, всё ещё отмечают его тихую харизму и весомость».
Но откуда у него такое богатство и влияние?
Список транснациональных преступлений
В 2019 году в Сиануквиле произошёл крах на рынке недвижимости. Онлайн-гемблинг привлёк внимание китайских преступных синдикатов, что привело к жестокой борьбе за влияние. Туристы начали покидать город.
По инициативе тогдашнего премьер-министра Хун Сена онлайн-гемблинг был запрещен в августе того же года. После этого около 450 000 китайских граждан покинули город, что привело к сокращению жилых комплексов Prince Group.
Тем не менее, Чэнь Чжи продолжал расширять свои бизнес-интересы и щедро тратил деньги.
По данным британских властей, в 2019 году он купил особняк за 12 миллионов фунтов стерлингов на севере Лондона и офисное здание за 95 миллионов фунтов стерлингов в финансовом центре города. В США утверждается, что он и его союзники приобрели недвижимость в Нью-Йорке, частные самолёты и суперъяхты, а также картины Пикассо.
Британские и американские власти утверждают, что состояние Чэнь Чжи возникло благодаря интернет-мошенничеству, а также сопутствующим преступлениям, таким как торговля людьми и отмывание денег.
США и Великобритания ввели санкции против 128 компаний, связанных с Чэнь Чжи и Prince Group, а также против 17 человек из семи стран, которые, как предполагается, помогали управлять его мошеннической сетью. Активы, связанные с ним, были заморожены в обеих странах.
В объявлении о санкциях описывается сложная сеть подставных компаний и криптовалютных кошельков, через которые происходило перемещение средств с целью их сокрытия.
В документе говорится: «Транснациональная преступная организация Prince Group получает прибыль от множества преступлений, включая сексуальное вымогательство, отмывание денег, различные виды мошенничества, рэкет, коррупцию, незаконные азартные игры в Интернете и торговлю людьми в промышленных масштабах».
Империя мошенничества
Китай также ведёт секретное расследование в отношении Prince Group как минимум с 2020 года. Компания неоднократно обвинялась в организации интернет-мошеннических схем.
Пекинское муниципальное бюро общественной безопасности создало специальную группу для изучения деятельности Prince Group, которая представляет собой крупный транснациональный синдикат онлайн-гемблинга, базирующийся в Камбодже.
Согласно заявлениям США и Великобритании, в основе этой сети лежат такие проекты, как научно-технический парк Golden Fortune, построенный Prince Group в Чрейтхоме, недалеко от границы с Вьетнамом.
Ранее Prince Group отрицала какую-либо связь с мошенничеством и утверждала, что больше не имеет отношения к Golden Fortune, однако расследования США и Великобритании показывают, что связь всё ещё существует.
В ходе своего расследования Джек Адамович Дэвис опросил людей, живущих и работающих рядом с комплексом Golden Fortune. Они рассказали о жестоких избиениях, в основном китайских, вьетнамских и малайзийских граждан, пытавшихся сбежать из центра, где их заставляли заниматься онлайн-мошенничеством.
«Масштаб его деятельности действительно поражает», — говорит он, добавляя, что удивительно, как Prince Group смогла создать «глобальное присутствие», не привлекая внимания, несмотря на серьёзные уголовные обвинения, с которыми она теперь сталкивается.
«Многие должны быть обеспокоены тем, что Чэнь Чжи не смог бы приобрести все эти активы в Сингапуре, Лондоне или США. Юристы, бухгалтеры и банкиры должны были заметить, что с этой группой что-то не так, но они этого не сделали».
Сегодня, после разразившихся санкций США и Великобритании, компании начинают дистанцироваться от Prince Group.
Центральный банк Камбоджи был вынужден успокоить вкладчиков, заверив их, что они смогут забрать свои средства из Prince Bank. Власти Южной Кореи заморозили депозиты на сумму 64 миллиона долларов в корейских банках.
Правительства Сингапура и Таиланда обещают провести расследования в отношении дочерних компаний Prince в своих странах. Из 18 лиц, преследуемых США и Великобританией, трое являются гражданами Сингапура.
Правительство Камбоджи пока не дало никаких комментариев, хотя и призвало США и Великобританию убедиться в наличии достаточных доказательств для подтверждения своих обвинений.
Тем не менее, правящая элита Камбоджи испытывает трудности с тем, чтобы дистанцироваться от Чэнь Чжи, несмотря на их близкость. Страна уже сталкивается с растущим давлением из-за своей терпимости к мошенническим схемам, которые, по некоторым данным, составляют около половины экономики.
А что же сам Чэнь Чжи?
С момента введения санкций на прошлой неделе он не появлялся на публике. Этот таинственный магнат, некогда один из самых влиятельных людей Камбоджи, похоже, исчез без следа.
