Башкы тергөө башкармалыгы ГКНБ кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу жана акчаны жуу боюнча териштирүү жүргүзүүдө.
Мамлекеттик сот актылары реестрине жайгаштырылган маалыматка ылайык, ГСУ ГКНБнын улук тергөөчүсү Икрам [аты өзгөртүлгөн И.Х.] боюнча камакка алуу чарасын колдонуу боюнча сотко арыз берген. Анын үстүнөн кылмыш иши Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 222-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пункту боюнча кылмыш белгилери боюнча козголгон, бул легалдаштыруу (акчаны жуу) менен байланыштуу.
Тергөө материалдарына ылайык, Икрам, кылмыштуу топтун уюштуруучусу болуп, башка адамдар менен, анын ичинде атасы И.Б.А. жана Ички иштер министрлигинин атайын бөлүгүнүн кызматкери К.М.К. менен биргеликте иш алып барган. Бул кылмыштуу альянс 2024-жылдын январынан 2025-жылдын майына чейин жарандардын финансылык уязвимдүүлүгүн пайдаланып, мыйзамсыз насыя берүү менен алектенген, жогорку пайыздар (айына 5тен 10%га, жылына 60-120%га чейин) менен насыяларды берүүгө уруксатсыз иш жүргүзгөн.
Тергөө Икрам жана К.М.К. насыяларды кайтарууну камсыз кылуу үчүн коркутууларды жана психологиялык басымды колдонгонун аныктады, карыз алгандарды кепилдик мүлктү (турмуш үй-жайларын да камтыган) аффилирленген адамдарга өткөрүүгө же фальшиви сатуу келишимдерин түзүүгө мажбурлаган, бул алардын кирешелерин кайра сатуу жана үчүнчү жактарга каттоо аркылуу легалдаштырууга өбөлгө түзгөн.
Мисалы, 2025-жылдын майында Икрам, К.М.К.нын колдоосу менен, коркутуулар аркылуу Г.К.М.ны Александровка айылындагы үйдү кепилдикке берүүгө мажбурлаган, бул пострадавшийдин жана башка күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен тастыкталган.
Тергөө К.М.К. Икрамдын көрсөтмөсү боюнча фальшиви видеосун тартууга катышканын, карыз алууга басым жасап, мүлктү кайра каттоону көзөмөлдөгөнүн аныктады, бул акча каражаттарынын мыйзамсыз келип чыгышын жашырууга жардам берген.
Икрама кылмыштуу топту уюштуруу жана башкаруу боюнча аракеттери мыйзамсыз насыя берүү жана кылмыш жолу менен алынган ири акча каражаттарын легалдаштыруу (акчаны жуу) максатында, алардын булактарын жашырууга жана аффилирленген адамдарга каттоо аркылуу легализациялоого алып келген.
Ошентип, Икрам 41-берененин 2-бөлүгү жана 222-берененин 3-бөлүгүнүн 3-пункту боюнча кылмыш жасаган, анда квалификациялоочу белгилер кылмыш жолу менен алынган акча каражаттарын жана башка мүлктү легалдаштыруу (акчаны жуу) болуп саналат, бул ири өлчөмдө, кылмыштуу топтун уюштуруучусу катары. Натыйжада Икрам кармалып, ГКНБнын убактылуу кармоо жайына жайгаштырылды.
Кийинчерээк ал 41-берененин 2-бөлүгү жана 222-берененин 2-бөлүгүнүн 3-пункту боюнча кылмыш жасаган деп айыпталды.
Икрам оор кылмыш жасаган деп айыпталып, узак мөөнөттүү эркинен ажыратуу каралгандыктан жана тергөө органдарынан качуу коркунучу бар болгондуктан, тергөөчү Икрамды эки айга камакка алуу боюнча арыз берген.
Ленин райондук соту Бишкек шаарында арызды канааттандырып, аны тергөө мезгилинде камакка алды.
Соттун чечими менен макул болбой, Икрамдын адвокаты апелляциялык арыз берди, анда иш материалдарында анын инкриминирленген аракеттерге катышы бар экендигин тастыктаган далилдер жок экенин белгиледи. Анын айтымында, Икрам Г.К.М.нын курулуш компаниясына болгон карызын сатып алып, насыя берип, карыз алгандын жубайынын макулдугу менен мүлктү каттаган, бул распискалар менен тастыкталат жана мыйзамдуу жарандык мамилелерди көрсөтөт.
Адвокат легалдаштыруу кылмыштуу кирешелер эки этаптан турат: кирешени кылмыш жолу менен алуу жана андан кийин мыйзамдуу көрүнүшкө келтирүү, жана бул учурдун эч бир этабы далилденген эмес деп белгиледи. Икрам өз күнөөсүн четке кагып, каражаттар мыйзамдуу ишкердик ишмердүүлүк аркылуу алынганын билдирди.
Коргоо тараптын пикири боюнча, тергөө судьясы айыптоонун негиздүүлүгүн эске албай, камакка алуу чарасын колдонууга негиз болгон конкреттүү фактыларды көрсөтпөгөн. Адвокат Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну жана жумшак чара, мисалы, үй камагын колдонууга өтүнүч кылды.
Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясы райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды, иш материалдарын 2025-жылдын августунда карап чыкты.
