Главное следственное управление ГКНБ проводит расследование в связи с делом о легализации и отмывании доходов, полученных преступным путем.
Согласно информации, размещенной в Государственном реестре судебных актов, старший следователь ГСУ ГКНБ подал в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста в отношении Икрама [имя изменено И.Х.]. Указано, что уголовное дело против него инициировано по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 222 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, касающимся легализации (отмывания) преступных доходов.
Согласно следственным материалам, Икрам, являясь организатором преступной группы, действовал совместно с другими лицами, включая своего отца И.Б.А., и сотрудника полка специального назначения при МВД К.М.К. Этот преступный альянс с января 2024 года по май 2025 года занимался незаконной ростовщической деятельностью, используя финансовую уязвимость граждан и выдавая займы под высокие проценты (от 5 до 10% в месяц, 60-120% в год) без необходимых разрешений.
Следствие установило, что для обеспечения возврата займов, Икрам и К.М.К. использовали угрозы и психологическое давление, заставляя должников передавать залоговое имущество (включая жилые дома) на аффилированных лиц или оформлять фиктивные продажи, что способствовало легализации их доходов через перепродажу и оформление на третьих лиц.
В частности, в мае 2025 года Икрам, при поддержке К.М.К., под угрозами заставил Г.К.М. передать в залог дом в селе Александровка, что подтверждается свидетельскими показаниями пострадавшего и других свидетелей.
Как установило следствие, К.М.К., действуя по указанию Икрама, принимал участие в фиктивной видеосъемке "добровольной" передачи дома, оказывая давление на должника и контролируя переоформление имущества, что способствовало скрытию незаконного происхождения денежных средств.
Действия Икрама были направлены на создание и руководство устойчивой группы, занимающейся незаконной ростовщиной и легализацией (отмыванием) значительных денежных средств, полученных преступным путем, путем сокрытия их источников и ввода в легальный оборот через оформление на аффилированные лица и дальнейшую реализацию.
Таким образом, Икрам совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 41 и пунктом 3 части 3 статьи 222 Уголовного кодекса, где квалифицирующим признаком является легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, в особо крупном размере, в качестве организатора преступной группы. В результате Икрам был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ.
Позже он был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 41 и пунктом 3 части 2 статьи 222 Уголовного кодекса.
Учитывая, что Икрам обвиняется в тяжком преступлении, за которое предусмотрено длительное лишение свободы, и существует риск его бегства от органов следствия, следователь ходатайствовал о заключении Икрама под стражу на два месяца.
Ленинский районный суд города Бишкек удовлетворил ходатайство и поместил его под стражу на период следствия.
Не согласившись с решением суда, адвокат Икрама подал апелляционную жалобу, утверждая, что в материалах дела отсутствуют доказательства его причастности к инкриминируемым деяниям. По его словам, Икрам лишь выкупил долг Г.К.М. перед строительной компанией, выдал заем и оформил имущество с согласия супруги заемщика, что подтверждается расписками и указывает на законные гражданские отношения.
Адвокат отметил, что легализация преступных доходов включает два этапа: получение дохода преступным путем и последующее придание ему легального вида, и ни один из этих этапов не был доказан в данном случае. Икрам отрицает свою вину, утверждая, что средства получены в результате законной предпринимательской деятельности.
По мнению защиты, следственный судья не учел обоснованность обвинения и не указал конкретные факты, на которых основано применение ареста. Адвокат просил отменить решение Ленинского районного суда и избрать более мягкую меру пресечения, такую как домашний арест.
Судебная коллегия Бишкекского городского суда оставила решение районного суда без изменений, рассмотрев материалы дела в августе 2025 года.
