Займы под 60-120% на «кабальных условиях». ГКНБ ведет следствие по факту легализации преступных доходов

Владислав Вислоцкий Эксклюзив
VK X OK WhatsApp Telegram
Главное следственное управление ГКНБ проводит расследование в связи с делом о легализации и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Согласно информации, размещенной в Государственном реестре судебных актов, старший следователь ГСУ ГКНБ подал в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста в отношении Икрама [имя изменено И.Х.]. Указано, что уголовное дело против него инициировано по признакам преступления, предусмотренного пунктом 3 части 3 статьи 222 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, касающимся легализации (отмывания) преступных доходов.

Согласно следственным материалам, Икрам, являясь организатором преступной группы, действовал совместно с другими лицами, включая своего отца И.Б.А., и сотрудника полка специального назначения при МВД К.М.К. Этот преступный альянс с января 2024 года по май 2025 года занимался незаконной ростовщической деятельностью, используя финансовую уязвимость граждан и выдавая займы под высокие проценты (от 5 до 10% в месяц, 60-120% в год) без необходимых разрешений.

Следствие установило, что для обеспечения возврата займов, Икрам и К.М.К. использовали угрозы и психологическое давление, заставляя должников передавать залоговое имущество (включая жилые дома) на аффилированных лиц или оформлять фиктивные продажи, что способствовало легализации их доходов через перепродажу и оформление на третьих лиц.

В частности, в мае 2025 года Икрам, при поддержке К.М.К., под угрозами заставил Г.К.М. передать в залог дом в селе Александровка, что подтверждается свидетельскими показаниями пострадавшего и других свидетелей.

Как установило следствие, К.М.К., действуя по указанию Икрама, принимал участие в фиктивной видеосъемке "добровольной" передачи дома, оказывая давление на должника и контролируя переоформление имущества, что способствовало скрытию незаконного происхождения денежных средств.

Действия Икрама были направлены на создание и руководство устойчивой группы, занимающейся незаконной ростовщиной и легализацией (отмыванием) значительных денежных средств, полученных преступным путем, путем сокрытия их источников и ввода в легальный оборот через оформление на аффилированные лица и дальнейшую реализацию.

Таким образом, Икрам совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 41 и пунктом 3 части 3 статьи 222 Уголовного кодекса, где квалифицирующим признаком является легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, в особо крупном размере, в качестве организатора преступной группы. В результате Икрам был задержан и помещен в СИЗО ГКНБ.

Позже он был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 41 и пунктом 3 части 2 статьи 222 Уголовного кодекса.

Учитывая, что Икрам обвиняется в тяжком преступлении, за которое предусмотрено длительное лишение свободы, и существует риск его бегства от органов следствия, следователь ходатайствовал о заключении Икрама под стражу на два месяца.

Ленинский районный суд города Бишкек удовлетворил ходатайство и поместил его под стражу на период следствия.

Не согласившись с решением суда, адвокат Икрама подал апелляционную жалобу, утверждая, что в материалах дела отсутствуют доказательства его причастности к инкриминируемым деяниям. По его словам, Икрам лишь выкупил долг Г.К.М. перед строительной компанией, выдал заем и оформил имущество с согласия супруги заемщика, что подтверждается расписками и указывает на законные гражданские отношения.

Адвокат отметил, что легализация преступных доходов включает два этапа: получение дохода преступным путем и последующее придание ему легального вида, и ни один из этих этапов не был доказан в данном случае. Икрам отрицает свою вину, утверждая, что средства получены в результате законной предпринимательской деятельности.

По мнению защиты, следственный судья не учел обоснованность обвинения и не указал конкретные факты, на которых основано применение ареста. Адвокат просил отменить решение Ленинского районного суда и избрать более мягкую меру пресечения, такую как домашний арест.

Судебная коллегия Бишкекского городского суда оставила решение районного суда без изменений, рассмотрев материалы дела в августе 2025 года.
VK X OK WhatsApp Telegram

Читайте также:

Касымбеков Бейшебай

Касымбеков Бейшебай

Касымбеков Бейшебай (1933), доктор ветеринарных наук (1991), профессор (1998) Кыргыз. Родился в с....

Поэт Сооронбай Джусуев

Поэт Сооронбай Джусуев

Поэт С. Джусуев родился в зимовье Кызыл-Джар нынешнего Советского района Ошской области. Учился в...

Омуралиева Суйумкан

Омуралиева Суйумкан

Омуралиева Суйумкан (1946), доктор филологических наук (1999), профессор (2002) Кыргызка. Родилась...

Шаршеев Каныбек

Шаршеев Каныбек

Шаршеев Каныбек (1950), доктор физико- математических наук (1999), профессор (2002) Кыргыз....

Омуралиев Ашымкан

Омуралиев Ашымкан

Омуралиев Ашымкан (1928), доктор исторических наук (1975), профессор (1977) Кыргыз. Родился в с....

Поэт Кубаныч Акаев

Поэт Кубаныч Акаев

Поэт К. Акаев родился в 7. 11. 1919—19. 05. 1982 гг. с. Кызыл-Суу Кеминского района Киргизской ССР...

Поэт Смар Шимеев

Поэт Смар Шимеев

Поэт С. Шимеев родился 15. 11. 1921—3. 09. 1976 гг. в с. Алмалуу Кеминского района Киргизской ССР...

Суванбеков Джурсун

Суванбеков Джурсун

Суванбеков Джурсун (1930-1974), доктор филологических наук (1971) Кыргыз. Родился в с. Сары-Камыш...

Закиров Сапарбек

Закиров Сапарбек

Закиров Сапарбек (1931-2001), кандидат филологических наук (1962), профессор (1993) Кыргыз....

Фауна Чуйской долины

Фауна Чуйской долины

Фауна Чуйской долины входит в состав Западно-Тенир-Тооского зоогеографического района. Здесь по...

Написать номментарий: