По словам Уварова, мошенники стали убеждать граждан России совершать переводы со своих счетов в других банках на свои же счета.
При этом банки будут обращать внимание на такие переводы, если в тот же день клиент попытается перевести средства другому лицу, с которым у него не было финансовых операций в течение последних шести месяцев.
Финансовые учреждения используют шесть критериев для определения мошеннических переводов. К примеру, если перевод осуществляется на счета, ранее замешанные в мошенничестве, или если на получателя есть возбужденное уголовное дело. Кроме того, учитывается необычная телефонная активность клиента перед выполнением перевода.
Вадим Уваров отметил, что необходимость обновления списка возникает из-за появления у мошенников новых схем обмана.
