Уваровдун айтымында, алдамчылар Россиянын жарандарын башка банктардагы эсептеринен өз эсептерине которууларды жасоого көндүрө башташкан.
Ошол эле учурда банктар мындай которууларга көңүл бурат, эгер ошол эле күнү кардар башка адамга, акыркы алты ай ичинде финансылык операциялары болбогон, каражаттарды которууга аракет кылса.
Каржы мекемелери алдамчылык которууларын аныктоо үчүн алты критерийди колдонушат. Мисалы, эгер которуу мурда алдамчылыкка аралашкан эсептерге жасалса же алдамчыга карата кылмыш иши козголгон болсо. Мындан тышкары, которуу алдында кардардын телефондук активдүүлүгү да эске алынат.
Вадим Уваров алдамчыларда жаңы алдамчылык схемаларынын пайда болушу себептүү тизмени жаңыртуунун зарылдыгын белгиледи.
