По данным Financial Times, против Чанпэна Чжао подали иск более 300 пострадавших и членов семей жертв теракта, произошедшего в 2023 году. Согласно заявлению истцов, Binance обеспечила проведение транзакций на сумму свыше $1 млрд для ХАМАС и других организаций, находящихся под санкциями США, как сообщает агентство Forbes.ru.
Согласно информации Financial Times, иск против Чанпэна Чжао был подан после теракта 7 октября 2023 года, как уточняет Bloomberg. В нем утверждается, что Binance проводила транзакции на сумму более $50 млн для аккаунтов, связанных с ХАМАС и другими террористическими группировками.
В документе, поданном в федеральный суд Северной Дакоты, приводятся факты о большем количестве транзакций с ХАМАС, чем те, что были раскрыты американскими властями в 2023 году, когда Binance призналась в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Чанпэн Чжао также был осужден на четыре месяца за несоблюдение нормативов по предотвращению отмывания денег, но в октябре 2025 года был помилован Дональдом Трампом, как отмечает FT.
Газета указывает, что новые обвинения выходят за рамки ранее выдвинутых претензий со стороны американских прокуроров. Адвокаты пострадавших утверждают, что Binance помогала в проведении финансовых операций с кошельками, которые были связаны с организациями из Газы, о чем биржа должна была знать.
Иск также утверждает, что Binance отправила эквивалент более $300 млн на указанные кошельки до атак и более $115 млн после. В ответ на обвинения компания заявила, что не может комментировать текущие судебные разбирательства, но подчеркнула, что соблюдает международные санкционные законы, как и другие финансовые учреждения.
Кроме того, как сообщает FT, Чанпэн Чжао и Binance уже сталкиваются с другим иском в Нью-Йорке, где их обвиняют в предоставлении механизмов финансирования ХАМАС до теракта 7 октября 2023 года. В этом деле юристы компании заявили, что обвинения являются недостаточными и не подтверждают никаких особых связей между ХАМАС и Binance.
