Расследование, проводимое в рамках международной операции под названием Destabilise, выявило обширные схемы, которые превращали наличные средства, полученные преступным путем, в криптовалюту и связывали местный наркобизнес с организованной преступностью.
Ранее NCA и Министерство финансов США обращали внимание на такие сети, как TGR и Smart, которые, по их данным, использовались состоятельными россиянами для обхода санкций. Лондон утверждал, что эти структуры занимались обменом наличных на криптовалюту в интересах наркоторговцев и криминальных группировок.
В результате глобальной операции правоохранительные органы Великобритании, США, Франции, Испании, Ирландии и других стран задержали 128 подозреваемых. В Великобритании было изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте.
Санкции против участников этих сетей были введены Министерством финансов США еще в декабре, поскольку они помогали российским элитам скрывать финансовые потоки после начала войны в Украине в феврале 2022 года.
По информации NCA, сеть TGR была связана с приобретением контрольного пакета акций "Керемет Банка" — банка, который находится под санкциями США. В январе этого года Министерство финансов США сообщило, что продажа доли в банке была направлена на создание "центра для обхода санкций" в интересах российской торговли. В "Керемет Банке" заявили о намерении оспорить решение Минфина США.
NCA также отметило, что контроль над акциями банка осуществляла компания, связанная с Георгием Росси — украинским гражданином, находящимся под санкциями США. Власти Великобритании и США считают его руководителем сети TGR. Связаться с ним агентство Reuters не смогло.
Заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сэл Мэлки подчеркнул: "Сегодня мы можем продемонстрировать масштаб действий этих сетей и провести четкую связь между преступностью в наших странах, высокоорганизованной преступностью и деятельностью, спонсируемой определенным государством".
