Destabilise деп аталган эл аралык операциянын алкагында жүргүзүлгөн териштирүү, кылмыштуу жол менен алынган акчаларды криптовалютага айландыруу жана жергиликтүү баңгизат бизнесин уюшкан кылмыштуулук менен байланыштырып жаткан кеңири схемаларды аныктады.
Мурда NCA жана АКШнын Каржы министрлиги TGR жана Smart сыяктуу тармактарга көңүл бурушкан, алар боюнча маалыматтарга ылайык, бул тармактар бай россиялыктар тарабынан санкцияларды айланып өтүү үчүн колдонулган. Лондон бул структуралардын акчаны криптовалютага алмаштыруучу наркоторговецтердин жана кылмыштуу топтордун кызыкчылыгында иш алып барганын билдирген.
Глобалдык операциянын натыйжасында Улуу Британия, АКШ, Франция, Испания, Ирландия жана башка өлкөлөрдүн укук коргоо органдары 128 шектүүнү кармады. Улуу Британияда 25 миллион фунт стерлингден ашык акча жана криптовалюта алынган.
Бул тармактардын катышуучуларына каршы санкциялар АКШнын Каржы министрлиги тарабынан декабрда киргизилген, анткени алар россиялык элиталарга Украинадагы согуш башталгандан кийин финансылык агымдарды жашырууга жардам беришкен.
NCAнын маалыматына ылайык, TGR тармагы "Керемет Банк" акцияларынын контролдук пакетин сатып алуу менен байланыштуу. Бул банк АКШнын санкцияларынын астында турат. Бул жылдын январь айында АКШнын Каржы министрлиги банктагы үлүштү сатуу "санкцияларды айланып өтүү борборун" түзүү максатында жүргүзүлгөнүн билдирген. "Керемет Банк" АКШнын Каржы министрлигинин чечимин оспорлоону пландап жатканын билдирди.
NCA ошондой эле банктагы акцияларга контролду Георгий Росси — АКШнын санкцияларынын астында турган украиналык жаран башкарган компания жүргүзгөнүн белгиледи. Улуу Британия жана АКШнын бийликтери аны TGR тармагынын жетекчиси катары эсептешет. Reuters агенттиги менен байланышууга мүмкүн болгон жок.
NCAнын экономикалык кылмыштар боюнча орун басары Сэл Мэлки: "Бүгүн биз бул тармактардын аракеттеринин масштабын көрсөтө алабыз жана биздин өлкөлөрдөгү кылмыштуулук, жогорку уюшкан кылмыштуулук жана белгилүү бир мамлекет тарабынан каржыланган ишмердүүлүк ортосундагы так байланыштарды жүргүзө алабыз" — деп белгиледи.
