Сумма наложенных штрафов составила 293 000 сомов.
Как стало известно от ведомства, банки нарушили правила организации внутреннего контроля, включая внедрение программ внутреннего контроля, применение риск-ориентированного подхода и проведение должной проверки клиентов.
Кроме того, были зафиксированы нарушения в представлении отчетов о контролируемых операциях (сделках), а также несоблюдение требований по применению целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в области ПФПД/ЛПД.
