Среди тех, кто ужесточил проверки, находятся финансовые учреждения Армении и Сербии, где наблюдаются затруднения при проведении операций через определенные кредитные организации. Также ужесточены комплаенс-проверки в банках Таджикистана, Казахстана и Омана. Эти изменения в банковской политике произошли после того, как в декабре Еврокомиссия внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, что в Москве было расценено как политически мотивированное решение.
Ранее издание Politico сообщало, что внесение России в черный список Европейским Союзом заставит финансовые учреждения активизировать проверки всех транзакций и предпринять дополнительные меры для снижения рисков.
Некоторые банки в Армении действительно стали более осторожными при обработке исходящих платежей в долларах и евро для российских клиентов, что подтвердил старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. По его словам, речь не идет о прямых запретах, но некоторые операции могут приостанавливаться, требовать дополнительных проверок или вовсе отклоняться. Это связано с усилением контроля по борьбе с отмыванием денег и требованиями банков-корреспондентов из ЕС и США.
