Текшерүүлөрдү күчөтүүчү банктар арасында Армения жана Сербиянын финансылык мекемелери бар, бул жерде белгилүү кредиттик уюмдар аркылуу операцияларды жүргүзүүдө кыйынчылыктар байкалууда. Ошондой эле Тажикстан, Казахстан жана Оман банктарында комплаенс-текшерүүлөр күчөтүлгөн. Бул банктын саясатынын өзгөрүүлөрү декабрда Еврокомиссия Россияны акча жуу жана терроризмди каржылоо боюнча жогорку коркунучтуу өлкөлөрдүн тизмесине киргизгенден кийин болуп өттү, бул Москвада саясий мотивдер менен кабыл алынган чечим катары бааланды.
Мурда Politico басылмасы Европалык Союз тарабынан Россиянын кара тизмеге киргизилиши финансылык мекемелерди бардык транзакцияларды текшерүүнү активдештирүүгө жана коркунучтарды азайтуу үчүн кошумча чараларды көрүүгө мажбурлайт деп билдирген.
Армениядагы айрым банктар орус кардарлары үчүн доллар жана евро менен чыккан төлөмдөрдү иштетүүдө чындап эле көбүрөөк этият болушкан, бул тууралуу Nordic Star адвокаттык кеңешинин улук өнөктөшү Андрей Гусев тастыктады. Анын айтымында, бул түздөн-түз тыюулар жөнүндө эмес, бирок айрым операциялар токтотулушу, кошумча текшерүүлөрдү талап кылышы же таптакыр четке кагылуусу мүмкүн. Бул акча жуу менен күрөшүү боюнча көзөмөлдүн күчөтүлүшү жана ЕС менен АКШнын корреспондент банктарынын талаптары менен байланыштуу.
