Бул финансылык мекемелерге салынган жаза суммасы 293 миң сомду түзөт.
Финансылык разведканын маалыматына ылайык, аныкталган бузуу ички контролдоо системаларын уюштурууга, анын ичинде тиешелүү программаларды колдонууга, тобокелдикке багытталган ыкманы колдонууга жана кардарларды текшерүүнү жүргүзүүгө байланыштуу.
Мындан тышкары, текшерүү учурунда мониторингге алынуучу келишимдер жөнүндө билдирүүлөрдү берүү тартиби жана мөөнөттөрүндө бузуу, ошондой эле мыйзам тарабынан белгиленген финансылык санкцияларды эске албоо фактысы аныкталды.
