Общая сумма штрафов, наложенных на эти финансовые учреждения, составляет 293 тысячи сомов.
По информации Финразведки, выявленные нарушения касаются организации внутренних контрольных систем, в том числе использования соответствующих программ, применения риск-ориентированного подхода, а также проведения необходимых проверок клиентов.
Кроме того, в ходе проверки были обнаружены нарушения в порядке и сроках предоставления уведомлений о сделках, подлежащих мониторингу, а также игнорирование финансовых санкций, установленных законодательством.
