В качестве основания для штрафа были названы нарушения в области законодательства, касающегося противодействия финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов, а также несоблюдение норм, связанных с внутренним контролем, - сообщили в НБ КР.
Информация о том, какой именно банк подвергся штрафу, не была раскрыта.
Стоит отметить, что ранее Нацбанк сообщал о планах ужесточить меры наказания за подобные правонарушения в области противодействия финансированию преступной деятельности и отмыванию доходов, полученных преступным путем.
