Мындан тышкары, мурда эки башка коммерциялык банк ушул сыяктуу мыйзам бузуу үчүн административдик жоопкерчиликке тартылганы белгиленет. Бул тууралуу маалымат Мамлекеттик финансылык разведка кызматы тарабынан берилген.
Бул банктарга салынган жалпы айып пулдун суммасы 293 миң сомду түздү.
Финразведкада түшүндүргөндөй, аталган банктар ички контролдоо системасын уюштурууда талаптарды сактаган эмес, анын ичинде атайын программаларды колдонуу, ошондой эле тобокелдикке багытталган ыкма жана кардарларды туура текшерүү боюнча талаптарды аткарган эмес.
Мындан тышкары, текшерүүлөрдүн жүрүшүндө контролго алынуучу келишимдер боюнча билдирүү тартиби жана мөөнөттөрүн бузуу, ошондой эле учурдагы мыйзамдар тарабынан белгиленген максаттуу финансылык санкцияларды колдонуу талаптарын сактабагандыгы аныкталды.
