Стоит отметить, что ранее два других коммерческих банка уже были привлечены к административной ответственности за аналогичные нарушения. Информация об этом была предоставлена Государственной службой финансовой разведки.
Общая сумма наложенных на эти банки штрафов составила 293 тысячи сомов.
Как пояснили в Финразведке, указанные банки не соблюдали требования по организации внутреннего контроля, включая использование специализированных программ, а также риск-ориентированный подход и надлежащую проверку клиентов.
Кроме того, в ходе проверок были выявлены нарушения в порядке и сроках уведомления о сделках, подлежащих контролю, и несоблюдение требований применения целевых финансовых санкций, установленных действующим законодательством.
