Ведомство, ответственное за регулирование финансового рынка, представило обновленный список стран, которые представляют высокие риски в контексте борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов (ПФТД/ЛПД).
Организациям, работающим на небанковском финансовом рынке, рекомендовано принимать более строгие меры по проверке клиентов, а также применять другие санкции, предусмотренные законодательством, в отношении операций с этими юрисдикциями.
В Госфиннадзоре акцентируют внимание на том, что актуализация этого списка помогает снизить риски, повысить прозрачность финансовых операций и укрепить систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в стране.
В обновленный перечень вошли страны и территории, которые недостаточно соблюдают международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также оффшорные зоны. Основой для включения стран в этот список стали данные ФАТФ, резолюции Совета Безопасности ООН, списки оффшорных зон и исследования Базельского института управления.
Ниже приведен список стран, в отношении которых вводятся меры (санкции):
Алжир, Ангилья, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз, Бермудские острова, Боливия, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Габон, Гвинея-Бисау, Ливия, Гренада, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Иран, Йемен, Кения, Андорра, КНДР, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Макао, Мали, Мальдивы, Монако, Монсеррат, Намибия, Самоа, Непал, Ниуэ, Каймановы острова, Острова Кука, Лабуан, Теркс и Кайкос, Болгария, Вануату, Гаити, Ирак, Камерун, Конго, Маврикий, Маршалловы острова, Науру, Панама, Сейшелы, Мьянма, Судан, Чад, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сирия, Вьетнам, Сомали, Сент-Китс и Невис, Центральноафриканская Республика.
Госфиннадзор подчеркивает, что для указанных юрисдикций действуют меры различной степени строгости, включая усиленную проверку клиентов и дополнительные санкционные ограничения, в зависимости от уровня риска и оснований для их включения в список.
