Служба регулирования и надзора за финансовым рынком сообщила о введении нового приказа «Об утверждении процентного скоринга для участников рынка виртуальных активов». Этот инструмент предназначен для создания целостной риск-ориентированной системы оценки работы поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА).
По информации ведомства, разработанная «Риск-скоринг-модель» призвана повысить прозрачность финансовых операций, своевременно выявлять риски и улучшать эффективность надзорных действий. Модель разработана в соответствии с международными стандартами FATF и передовыми практиками стран, входящих в Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов (ЕАГ), в рамках комплексной работы по улучшению регулирования сектора.
Согласно новому приказу, ПУВА будут классифицироваться по уровням риска: низкий, средний, высокий или критический. В зависимости от присвоенного уровня, к ним будут применяться различные меры надзора, включая стандартный мониторинг, усиленный контроль, ручные проверки, а также возможность ограничения или блокировки определенных операций и направление сообщений о подозрительной активности.
Финансовый надзор акцентирует внимание на том, что продолжает усиливать контроль за сектором виртуальных активов, внедряя современные инструменты анализа транзакций и создавая условия для безопасной и добросовестной работы участников рынка.
Таким образом, новый процентный скоринг станет важным элементом, способствующим повышению прозрачности, устойчивости и надежного функционирования отрасли.
