Каржылык рынокту жөнгө салууга жооптуу мекеме терроризмди каржылоону жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну (ТК/КК) токтотуу контекстинде жогорку коркунучтуу өлкөлөрдүн жаңыланган тизмесин сунуштады.
Банктын тышындагы каржылык рынокто иш алып барган уюмдарга кардарларды текшерүү боюнча катуу чараларды кабыл алуу жана ушул юрисдикциялар менен операцияларга байланыштуу мыйзамда каралган башка санкцияларды колдонуу сунушталууда.
Госфиннадзор бул тизмени жаңылоо коркунучтарды азайтууга, каржылык операциялардын ачыктыгын жогорулатууга жана өлкөдө кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы системаны бекемдөөгө жардам берет деп баса белгилейт.
Жаңыланган тизмеге акча жууганга жана терроризмди каржылоого каршы эл аралык стандарттарды жетиштүү деңгээлде сактабаган өлкөлөр жана аймактар, ошондой эле оффшордук зоналар кирди. Бул тизмеге өлкөлөрдү киргизүүнүн негизинде ФАТФтын маалыматтары, БУУнун Коопсуздук Кеңешинин резолюциялары, оффшордук зоналардын тизмелери жана Базель башкаруу институтунун изилдөөлөрү турат.
Төмөндө санкцияларды киргизүү пландалган өлкөлөрдүн тизмеси берилген:
Алжир, Ангилья, Ангола, Антигуа жана Барбуда, Аруба, Белиз, Бермуд аралдары, Боливия, Британия Виргин аралдары, Венесуэла, Габон, Гвинея-Бисау, Ливия, Гренада, Демократиялык Конго Республикасы, Афганистан, Иран, Йемен, Кения, Андорра, КНДР, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливан, Макао, Мали, Мальдивдер, Монако, Монсеррат, Намибия, Самоа, Непал, Ниуэ, Кайман аралдары, Кук аралдары, Лабуан, Теркс жана Кайкос, Болгария, Вануату, Гаити, Ирак, Камерун, Конго, Маврикий, Маршал аралдары, Науру, Панама, Сейшелдер, Мьянма, Судан, Чад, Экваториалдык Гвинея, Түштүк Судан, Сент-Винсент жана Гренадиндер, Сент-Люсия, Сирия, Вьетнам, Сомали, Сент-Китс жана Невис, Борбордук Африка Республикасы.
Госфиннадзор белгилегендей, аталган юрисдикциялар үчүн ар кандай катуулуктагы чаралар, анын ичинде кардарларды күчөтүлгөн текшерүү жана кошумча санкциялык чектөөлөр колдонулат, бул коркунучтун деңгээлине жана тизмеге киргизүүнүн негиздерине жараша.
