Ulysmedia.kz маалыматтарына караганда, Казакстан банктары Россиянын кара тизмеге киргенден кийин россиялыктардын финансылык операцияларын катуу көзөмөлдөй башташты.
Deutsche Welle маалыматы боюнча, кошумча текшерүүлөр Россиянын акча жуугандыкка жогорку коркунучтуу өлкөлөрдүн тизмесине киргендигинин натыйжасы болуп саналат.
Декабрь айынын башында Еврокомиссия Россияны терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу боюнча «стратегиялык кемчиликтер» бар өлкөлөрдүн тизмесине киргизди.
DW менен маектешкен адистердин айтымында, Казакстан, Тажикстан жана Оман банктары Россиянын жарандарынын транзакцияларын тереңирээк текшерүүнү башташты, ал эми Армения жана Сербиянын финансылык мекемелери айрым операцияларды убактылуу токтотуп да коюшту. Бул чаралар жеке жана юридикалык жактарга тиешелүү.
Казакстандагы көзөмөл органдары банктар тарабынан акча жуугандыкка каршы мыйзамдардын сакталуусун көзөмөлдөөнү күчөтүштү. Өткөн жумада ири түрк банкынын кызыкчылыгындагы компания Казакстанда тиешелүү нормаларды бузгандыгы үчүн айыппулга тартылганы маалым болду, анткени банк кардарларын текшерүү үчүн зарыл болгон кадамдарды жасаган эмес.
