Как стало известно из сообщения Ulysmedia.kz, казахстанские банки начали более строгий контроль за финансовыми операциями россиян после того, как Россия попала в черный список ЕС.
Дополнительные проверки, по данным Deutsche Welle, являются следствием того, что Россия теперь включена в список стран с высоким риском отмывания денег.
В начале декабря Еврокомиссия внесла Россию в перечень стран с «стратегическими недостатками» в области борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов.
Специалисты, опрошенные DW, сообщают, что банки Казахстана, Таджикистана и Омана начали проводить более детальные проверки транзакций граждан РФ, а финансовые учреждения Армении и Сербии даже начали временно приостанавливать некоторые операции. Эти меры касаются как физических, так и юридических лиц.
Казахстанские надзорные органы также усилили контроль за соблюдением банками законодательства по борьбе с отмыванием денег. На прошлой неделе стало известно, что дочерняя компания крупного турецкого банка была оштрафована в Казахстане за нарушение соответствующих норм, так как банк не предпринял необходимых шагов для проверки своих клиентов.
