Нацбанк оштрафовал коммерческий банк на 21,6 млн сомов за отмывание преступных доходов
Штраф был вызван серьезными нарушениями законодательства Кыргызской Республики, касающимися борьбы с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, а также несоблюдением требований по внутреннему контролю.
На данный момент информация о названии банка не раскрыта.
Этот штраф стал одним из самых значительных за нарушения в области ПОД/ФТ, наложенных в последние годы.
Следует отметить, что максимальная сумма штрафа по данной категории может составлять до 30 млн сомов.
Читайте также:
Нацбанк оштрафовал коммерческий банк на более чем 21 миллион сомов
5 декабря Национальный банк Кыргызской Республики принял решение о наложении штрафа на один из...
НБ КР оштрафовал коммерческий банк на десятки миллионов сомов
5 декабря Национальный банк Кыргызстана объявил о мерах наказания в отношении одного из...
Нацбанк оштрафовал коммерческий банк на крупную сумму
Национальный банк Кыргызской Республики объявил о решении накладить внушительный штраф на один из...
В КР два банка наказали за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов
Два коммерческих банка в Кыргызстане были привлечены к административной ответственности за...
Финразведка оштрафовала два банка на 293 тыс. сомов за нарушения законодательства
- В соответствии с сообщением пресс-службы, Государственная служба финансовой разведки Кыргызской...
Нацбанк оштрафовал два обменных бюро в Бишкеке за нарушения
- В Бишкеке были оштрафованы два обменных бюро. Информация об этом появилась в пресс-релизе...
Активы банков превысили триллион сомов
- На 30 сентября 2025 года общий объем активов банковского сектора возрос на 38%, достигнув отметки...
Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР на 13 ноября?
- На 13 ноября 2025 года общая сумма активов коммерческих банков на коррсчетах НБКР достигла 66...
В городе Ош оштрафовали 24 граждан за нелегальный обмен валюты
- Наказание коснулось 24 (двадцати четырех) граждан Кыргызской Республики, как сообщает...
Суйунбека Омурзакова оштрафовали за нарушение правил предвыборной агитации
Центральная избирательная комиссия приняла решение о наложении штрафа на Суйунбека Омурзакова,...
Нацбанк оштрафовал платежную организацию и обменные бюро
В Кыргызстане Национальный банк объявил о введении штрафных мер в отношении ряда финансовых...
Рейтинг банков. В каких банках кыргызстанцы предпочитают хранить свои деньги?
По итогам III квартала 2025 года, данные о банковском секторе Кыргызстана показывают впечатляющий...
Нацбанк вынес на общественное обсуждение поправки по противодействию отмыванию денег
- Национальный банк Кыргызской Республики анонсировал проект постановления Правления, который...
Нацбанк установил максимальную долю кредитных требований в составе залогового обеспечения при рефинансировании
- В соответствии с данным документом, Национальный банк Кыргызской Республики установил...
Еще три кандидата в депутаты получили штрафы за нарушение правил агитации
На недавнем заседании Центральной избирательной комиссии КР было принято решение о наложении штрафа...
Минфин выделил 3,15 млн сомов льготных кредитов на развитие семеноводства
- В Кыргызской Республике одобрены льготные кредиты на сумму 3,15 млн сомов, предназначенные для...
Нацбанк КР ужесточает контроль за ценами и монополиями в банковской сфере
Национальный банк Кыргызской Республики инициировал обсуждение нового проекта постановления,...
НБКР выдал лицензию «Берекет Банку»
- Как информирует Национальный банк, 3 декабря 2025 года правление приняло решение о лицензировании...
В Кыргызстане предложили повысить требования к уставному капиталу банков
Национальный банк Кыргызстана представил проект постановления для общественного обсуждения, в...
Поправки в налоговое законодательство: Введены более высокие штрафы и конфискация за повторные нарушения при ввозе из ЕАЭС
- 29 октября 2025 года президент Садыр Жапаров подписал закон КР №243, который вносит изменения в...
Нацбанк Кыргызстана предлагает увеличить требования к минимальному размеру уставного и собственного капиталов для банков
Национальный банк Кыргызстана предлагает общественности обсудить увеличение требований к...
На развитие животноводства выдано 324 млн сомов льготных кредитов, - Минфин
- В рамках инициативы по развитию племенного животноводства в Кыргызстане было выделено 324,38 млн...
Нацбанк: Кредитный портфель банков вырос до 460 млрд сомов, доля вкладов в нацвалюте продолжает увеличиваться
По состоянию на 1 октября 2025 года кредитный портфель банков достиг отметки в 460 миллиардов...
Наличный поток в банки вырос почти до 1,5 трлн сомов в III квартале
- В III квартале 2025 года коммерческие банки республики зафиксировали поступление наличных в...
Депозитная база банков выросла до 804,1 млрд сомов за 9 месяцев, - Нацбанк
По данным Национального банка Кыргызской Республики, на конец сентября 2025 года общий объём...
Банковская статистика: Сколько средств банков хранилось на коррсчетах в НБКР на 23 октября?
- На 23 октября 2025 года общий объем средств коммерческих банков на коррсчетах в НБКР составил 50...
НБКР обновил 19 НПА по кредитным рискам и исламскому финансированию
- Национальный банк Кыргызстана, согласно постановлению от 23 октября 2025 года, обновил 19...
Увеличить минимальный капитал коммерческих банков предлагают в Кыргызстане
В Кыргызской Республике обсуждается инициатива по увеличению минимального капитала для коммерческих...
Кыргызстанку оштрафовали на 20 тысяч сомов за пост в соцсетях
Она указала, что информация была взята из интернета В Бишкеке, в Ленинском районном суде, сообщили...
Почти 264 млрд сомов в Кыргызстане находятся вне банковской системы
На 1 октября 2025 года общая сумма денежных средств, находящихся в обращении, достигла 290...
Новый коммерческий банк появился в Кыргызстане
В стране запустился новый коммерческий банк под названием «Берекет Банк», который стал 22-м в...
В Кыргызстане банковское кредитование выросло более чем на треть, - Нацбанк
- По состоянию на конец августа 2025 года объем банковского кредитования в Кыргызстане превысил 447...
Президент подписал закон: Нацбанк не осуществляет лицензирование, надзор и регулирование деятельности Госбанка развития
- Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров утвердил закон «О внесении изменений в...
Нацбанк рассматривает вопрос упрощения процедуры продаж, - замглавы НБКР Козубеков
- В ходе пресс-конференции, состоявшейся 29 октября 2025 года в Бишкеке, заместитель председателя...
Маск потребовал «упразднить ЕС»
В дополнение к своим высказываниям, Маск также привел в пример недавний штраф, наложенный на...
Курс валют в коммерческих банках 2 декабря: доллар и рубль дорожают
Национальный банк Кыргызстана сообщает о курсах иностранных валют на 2 декабря: На текущий момент...
Минфин: Объединённые товаропроизводители получили льготные кредиты на 100,7 млн сомов
- Министерство финансов сообщило о выделении льготных кредитов на сумму 100,7 млн сомов в рамках...
В аэропорту города Ош задержали двух мужчин за незаконный обмен валюты
В международном аэропорту города Ош были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в проведении...
Минстрой оштрафовал застройщика в 10-м микрорайоне за нарушение безопасности
Министерство строительства провело проверку по адресу: 10-й микрорайон, дом №20а, в результате...
Нацбанк запрашивает паспорт при покупке золотых мерных слитков
- На пресс-конференции 29 октября заместитель председателя Национального банка Азат Козубеков...
Средневзвешенная доходность 7-дневных нот Нацбанка составила 3,45%
- На аукционе, который прошел 4 ноября 2025 года, Национальный банк сообщил, что средневзвешенная...
В Казахстане с нового года повышают штрафы за нарушение ПДД для водителей и пешеходов
С января 2026 года в Казахстане размер месячного расчетного показателя (МРП) вырастет до 4 325...
Зона «Афлатун»
Зона «Афлатун» расположена на юго-восточных склонах Чаткальского хребта и занимает бассейн реки...