По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 случаев отмывания денег, что на 84% больше по сравнению с 2024 годом. Это рекордное количество случаев по статье 218 Уголовного кодекса РК за последнее десятилетие, включая 130 тяжких преступлений, что составляет 93% от общего числа.
Кто стоит за отмыванием денег в Казахстане?
Специалисты из Первого кредитного бюро отметили, что по 98 делам о отмывании денег уже завершены следственные действия, 93 из них направлены в суд. 15 дел были закрыты из-за недостаточности улик. В целом в 2025 году находилось в производстве 172 дела по статье 218 УК РК, из которых 121 было завершено, а 116 передано в суд. По уголовным делам признаны подозреваемыми 42 человека, среди которых половина имеет высшее образование, семь — женщины. Большинство подозреваемых, 29 человек, на момент совершения преступления были старше 30 лет.
Среди подозреваемых восемь человек были частными предпринимателями, двое — госслужащими, один — рабочим. 24 человека на момент совершения преступления не имели работы. По данным ПКБ, в 2025 году по статье 218 УК РК осудили 15 человек, в том числе пять женщин. Семь из них получили реальные сроки, пятерым назначили ограничение свободы.
В других случаях применялись штрафы в размере 7,9 млн тенге, условные приговоры и отсрочки исполнения наказания. Увеличение числа выявленных случаев отмывания денег может быть связано с раскрытием схем теневой торговли криптовалютой, о чем в прошлом году сообщала АФМ, упомянув о ликвидации 130 «чёрных» криптобирж.
