Как стало известно, ранее ГКНБ и Ошское управление Нацбанка уже привлекли несколько обменных бюро к административной ответственности, наложив штраф в размере 17 тысяч 500 сомов. Однако владельцы продолжали свою деятельность нелегально, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 218 часть 2 Уголовного кодекса Кыргызстана, касающейся незаконной предпринимательской и банковской деятельности с получением дохода в крупном размере.
26 октября в ходе масштабных обысков в обменных пунктах на территории КПП было выявлено 116 объектов, из которых 84 работали без необходимых лицензий.
В результате обысков изъяты следующие суммы:
- 66 миллионов 490 тысяч 671 сомов,
- 941 тысяча 360 долларов США,
- 3 миллиарда 635 миллионов 527 тысяч 600 узбекских сумов,
- 3 миллиона 531 тысяча 200 казахских тенге,
- 66 миллионов 729 тысяч 142 российских рубля,
- 170 таджикских сомони,
- 29 тысяч 890 турецких лир,
- 23 тысячи 361 евро,
- 53 тысячи 920,5 китайских юаней.
Все нелегальные обменные пункты были закрыты и опечатаны, следственные мероприятия продолжаются.
