По словам Ташиева, следственные действия выявили, что С.М., имеющий неоднократные судимости, долгое время осуществлял незаконную деятельность в области ломбардов и ростовщичества. Он выдавал кредиты на крайне невыгодных условиях, а затем использовал долги для незаконного присвоения имущества граждан.
Согласно материалам дела, переоформление недвижимости, включая квартиры и земельные участки, проводилось через поддельные сделки с участием связанных лиц и нотариусов, находящихся под контролем обвиняемого.
Расследование указывает на организованный характер преступной схемы, которая сопровождалась психологическим давлением, угрозами и даже возможными связями с различными государственными и правоохранительными структурами.
Особое внимание уделяется деятельности компаний «Эксперт Строй» (Жилой комплекс «Шелковый путь») и «Арз Девелопмент». Следствие установило, что С.М. предоставил два земельных участка для долевого строительства, при этом создавал препятствия для реализации проектов, инициировал аресты и расторжение контрактов, выдвигая незаконные требования для получения значительной прибыли.
Пострадавшими по делу признаны 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», а также компания «Арз Девелопмент» и несколько физических лиц. Общая сумма ущерба оценена как особо крупная и включает в себя незаконное отчуждение недвижимости, транспортных средств и денежных средств.
Камчыбек Ташиев поручил провести проверку деятельности всех ломбардов в стране, включая условия кредитования и процентные ставки. Он взял под личный контроль расследование уголовного дела, поставив перед ответственными подразделениями задачу выявить всех причастных и обеспечить максимальное возмещение ущерба пострадавшим.
