По словам руководителя спецслужбы, в ходе расследования выяснили, что С.М., ранее имевший проблемы с законом, долгое время занимался незаконной деятельностью, связанной с ломбардами и ростовщичеством. Он предоставлял кредиты на крайне невыгодных условиях, что позволяло ему затем захватывать движимое и недвижимое имущество граждан.
Следствие установило, что оформление недвижимости, земельных участков и коммерческих объектов происходило через фиктивные сделки с участием связанных лиц и контролируемых нотариусов.
Расследование указывает на организованный характер преступной схемы, в которой использовались угрозы, давление и психологическое воздействие на жертв. Также рассматривается возможное сотрудничество с представителями государственных и правоохранительных органов.
Особое внимание было уделено деятельности ОсОО «Эксперт Строй» (жилой комплекс «Шелковый путь») и ОсОО «Арз Девелопмент». Установлено, что С.М. предоставил два земельных участка для долевого строительства, однако впоследствии препятствовал реализации проектов, инициируя аресты и расторжение договоров, выдвигая незаконные требования для получения значительной прибыли.
По данному делу потерпевшими признаны 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», а также ОсОО «Арз Девелопмент» и несколько физических лиц. Общая сумма ущерба оценивается как особо крупная и включает в себя незаконное отчуждение недвижимости, автомобилей и денежных средств.
Камчыбек Ташиев распорядился о проведении проверки деятельности ломбардов в стране, в том числе условий и процентных ставок по займам. Он взял под личный контроль расследование уголовного дела, поставив перед ответственными подразделениями задачу выявить всех причастных и обеспечить максимальное возмещение ущерба потерпевшим.
