По имеющимся данным, группа занималась массовой активацией аккаунтов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и на платформе Lalafo, используя SIM-карты, предоставленные местными операторами. Также они организовывали закупку банковских карт у граждан через так называемых дропперов.
Специальные службы выяснили, что эти аккаунты и карты затем перепродавались через Telegram мошенникам, которые использовали их для голосового фишинга, обманывая граждан с целью получения доступа к их деньгам.
Мошенники выдавали себя за сотрудников ГКНБ, Национального банка и других государственных учреждений. Они обвиняли людей в «финансировании терроризма», угрожая им уголовными делами. Пострадавшим отправлялись поддельные письма, якобы от руководства госкомитета, с фальшивыми бланками и подписями.
В ходе расследования были задержаны и помещены в СИЗО следующие лица:
- А.Б.Н., 2008 года рождения, находящийся под стражей в ИК-14 на срок два месяца;
- А.Э.К., 2006 года рождения, помещен в СИЗО-1 Бишкека;
- Р.Ш.К., 1999 года рождения, ранее судимый за мошенничество, находится в СИЗО ГКНБ;
- Ж.К.Р., 2001 года рождения, ранее имевший судимость за грабеж, кражу и мошенничество, помещен в СИЗО ГКНБ;
- Т.Б.Ш., 2009 года рождения, передан на воспитание родителям;
- А. у. С., 2004 года рождения, ранее привлекался по статьям «Убийство» и «Мошенничество», помещен в СИЗО ГКНБ;
- А.А.А., 2008 года рождения, отпущен под обязательства родителей;
- К.И., 2009 года рождения, отпущен под обязательства родителей;
- Дж.С.А., 1996 года рождения, помещен в СИЗО-1 Бишкека.
Расследование продолжается, и ГКНБ работает над выявлением других участников этой схемы.
Специальные службы напоминают, что передача или продажа SIM-карт, аккаунтов в мессенджерах и банковских карт третьим лицам может привести к уголовной ответственности. В некоторых случаях такие действия могут квалифицироваться как соучастие в мошенничестве.
