Маалыматтарга караганда, топ WhatsApp, Telegram мессенджерлеринде жана Lalafo платформасында аккаунттарды массалык түрдө активдештирүү менен алектенген, жергиликтүү операторлор тарабынан берилген SIM-карталарды колдонуп. Ошондой эле, алар жарандардан банкттык карталарды сатып алуу үчүн "дроппер" деп аталган адамдарды уюштурган.
Арнайы кызматтар бул аккаунттар жана карталар кийин Telegram аркылуу алдамчыларга кайра сатылганын аныкташты, алар аларды үн фишинг үчүн колдонуп, жарандарды акчаларына жетүү үчүн алдаган.
Алдамчылар өздөрүн ГКНБнын, Улуттук банктын жана башка мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери катары көрсөтүшкөн. Алар адамдарды "терроризмди каржылоодо" айыптап, кылмыш иши менен коркутушкан. Жапа чеккендерге мамлекеттик комитеттин жетекчилигинен келгендей көрүнгөн жалган каттар жөнөтүлгөн, фальшиви бланктар жана кол тамгалар менен.
Тергөөнүн жүрүшүндө төмөнкү адамдар кармалып, СИЗОго жайгаштырылды:
- А.Б.Н., 2008-жылы төрөлгөн, ИК-14тө эки айга камакта;
- А.Э.К., 2006-жылы төрөлгөн, Бишкектеги СИЗО-1ге жайгаштырылды;
- Р.Ш.К., 1999-жылы төрөлгөн, мурда алдамчылык үчүн соттолгон, ГКНБнын СИЗОсунда;
- Ж.К.Р., 2001-жылы төрөлгөн, мурда тоноо, уурдоо жана алдамчылык үчүн соттолгон, ГКНБнын СИЗОсунда;
- Т.Б.Ш., 2009-жылы төрөлгөн, ата-энесине тарбиялоого өткөрүлдү;
- А. у. С., 2004-жылы төрөлгөн, мурда "Убактылуу өлтүрүү" жана "Алдамчылык" беренелери боюнча тартылган, ГКНБнын СИЗОсунда;
- А.А.А., 2008-жылы төрөлгөн, ата-энесинин милдеттери боюнча бошотулган;
- К.И., 2009-жылы төрөлгөн, ата-энесинин милдеттери боюнча бошотулган;
- Дж.С.А., 1996-жылы төрөлгөн, Бишкектеги СИЗО-1ге жайгаштырылды.
Тергөөнүн жүрүшү уланууда, ГКНБ бул схеманын башка катышуучуларын аныктоо боюнча иш алып барууда.
Арнайы кызматтар SIM-карталарды, мессенджерлердеги аккаунттарды жана банкттык карталарды үчүнчү жактарга өткөрүп берүү же сатуу кылмыш жоопкерчилигине алып келиши мүмкүн экенин эскертет. Кээ бир учурларда мындай аракеттер алдамчылыкка катышуу катары квалификациялануусу мүмкүн.
