В ходе анализа результатов исполнения предписаний, выданных ОсОО «Дата Групп», а также рассмотрения представленных компанией пояснений, ведомство установило, что нарушения законодательства не были устранены.
Во время проверки были выявлены следующие нарушения:
- Специализированная платформа ОсОО «Дата Групп» не работает, что противоречит части 1 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах»;
- Компания не представила отчетность за месяцы и кварталы, что нарушает пункты 36 и 37 Положения о деятельности операторов обмена виртуальных активов и приказ Финнадзора № 88-п от 19.02.2024;
- Система внутреннего контроля не соответствует требованиям Положения, утвержденного правительственным постановлением от 25 декабря 2018 года № 606;
- Не выполнено требование пункта 3.1 предписания Финнадзора, согласно которому необходимо было предоставить выгрузку по электронным кошелькам с момента получения лицензии (26.12.2024), что затрудняет проверку фактического объема и характера операций, а также их соответствие законодательству в области ПФТД/ЛПД.
Дополнительная информация:
Согласно данным Министерства юстиции, ОсОО «Дата Групп» не имеет иностранного капитала и была перерегистрирована 3 октября 2024 года. Основной вид деятельности компании — оптовая неспециализированная торговля. Учредителем и руководителем является Жаңыбаев Сүйүнбай Тургуналыевич.
